Citant la conformité avec les juridictions locales, l’échange de crypto Coinbase a annoncé qu’il collecterait bientôt des informations supplémentaires auprès d’utilisateurs basés au Canada, à Singapour et au Japon.
À compter du 1er avril, les utilisateurs de Coinbase du Canada, de Singapour et du Japon seront obligatoire pour fournir des informations supplémentaires lors de l’envoi de crypto-monnaies vers une plate-forme différente (non Coinbase).
Cependant, alors que les investisseurs singapouriens et japonais seront tenus de partager des informations supplémentaires sur le destinataire pour chaque transaction hors plateforme, les Canadiens envoyant moins de 801 $ (1 000 CAD) seront exemptés de cette exigence.
Comme le montre la capture d’écran ci-dessus, les utilisateurs canadiens devront partager le nom complet et l’adresse résidentielle du destinataire.
De plus, les utilisateurs canadiens – qui suffisent aux deux conditions ci-dessus – exigeront légalement de fournir les informations (auto) du destinataire même lors du transfert de fonds entre leurs propres portefeuilles cryptographiques.
D’autre part, les réglementations japonaise et singapourienne obligeront Coinbase à collecter des informations sur les destinataires auprès des investisseurs locaux pour chaque transaction hors plateforme sans seuil minimum.
À l’instar des utilisateurs canadiens, les investisseurs du Japon devront divulguer des informations comprenant le nom et l’adresse complète du destinataire et le nom de l’échange cryptographique qui gère le portefeuille.
Les utilisateurs de Singapour n’auront pas besoin de fournir l’adresse résidentielle du destinataire, mais n’auront besoin que du nom et du pays de résidence du destinataire. L’absence de toute information requise empêchera l’utilisateur d’envoyer des crypto-monnaies hors de la plate-forme Coinbase pour les juridictions en question.
Les utilisateurs de Coinbase qui ne résident plus dans ces juridictions devront mettre à jour leur pays d’enregistrement afin d’obtenir une exemption de la règle qui sera bientôt mise en œuvre.
En rapport: La SEC thaïlandaise interdit les paiements cryptographiques et demande la divulgation d’une défaillance du système auprès des échanges
Pour de nombreuses juridictions, la voie vers l’adoption généralisée de la cryptographie est pavée de réglementations strictes sous prétexte de protection des investisseurs. À partir d’avril 2022, la Thailand Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé l’interdiction des paiements cryptographiques dans tout le pays.
En complément de cette loi, la SEC a également proposé une nouvelle règle qui, si elle est mise en œuvre, obligera les entreprises de cryptographie basées en Thaïlande – courtiers, bourses et revendeurs – à divulguer des informations sur la qualité du service et l’utilisation de l’informatique.
Comme Cointelegraph l’a rapporté, une étude conjointe entre la SEC thaïlandaise et la Banque de Thaïlande (BOT) a conclu que :
« [Crypto payments] peut affecter la stabilité du système financier et du système économique global, y compris les risques pour les personnes et les entreprises.