Le crime historique a laissé une marque noire proverbiale sur l’écosystème de la crypto-monnaie avec des piratages, des escroqueries et des cas de fraude de plusieurs millions de dollars qui ont fait la une des journaux dans le monde entier.
Divers rapports de recherche ont mis en évidence l’utilisation de crypto-monnaies à des fins illicites, avec des degrés de gravité variables depuis la création de Bitcoin en 2009. Cela a connu des hauts et des bas, mais la crypto est toujours perçue par certains comme un moyen de blanchir de l’argent, de financer le terrorisme et de faciliter d’autres crimes graves. .
La prévalence de la criminalité liée à la crypto-monnaie a inévitablement conduit au développement de meilleurs outils et services pour suivre et tracer les fonds sur différentes chaînes de blocs et échanges de crypto-monnaie. Des entreprises comme CipherTrace, Chainalysis et Elliptic proposent des outils de surveillance et d’analyse aux entreprises, tandis que certains des plus grands acteurs sont allés jusqu’à créer leurs propres services d’enquête et de surveillance pour identifier les transferts illicites sur leurs plateformes.
Binance en fait partie, avec sa bourse opérant dans plusieurs juridictions à travers le monde. Son empreinte mondiale a exigé une plus grande surveillance de ses opérations, qui est effectuée par le département des enquêtes et des renseignements de Binance.
Cointelegraph s’est assis pour un entretien avec le chef de département Nils Andersen-Röed et la directrice principale Jennifer Hicks lors du Web Summit à Lisbonne pour déballer le rôle que joue leur équipe au sein de l’organisation et le plus grand espace de crypto-monnaie et de lutte contre la criminalité.
Spécialistes de l’industrie
Les deux personnes ont une riche expérience dans le secteur. Andersen-Röed a gravi les échelons du Politie néerlandais et a dirigé son unité Dark Web de 2016 à 2018. Il a ensuite travaillé pour l’équipe spécialisée Dark Web d’Europol pendant trois ans avant de rejoindre Binance.
La formation militaire de Hicks l’a amenée à servir de linguiste cryptologue pour la marine américaine de 2010 à 2016. Elle est ensuite passée à un travail d’enquête spécialisé en tant qu’enquêteur principal sur la cybercriminalité pour Chainalysis de 2020 à 2021 en tant que précurseur de son rôle actuel chez Binance.
Andersen-Röed supervise la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, avec pour mandat de gérer un large périmètre intégrant les processus de conformité. Cela inclut la surveillance des transactions et le storyboard, ainsi que les escalades sur des problèmes plus graves :
« Dans mon équipe, j’ai d’anciens agents des forces de l’ordre, nous avions donc tous l’habitude de travailler sur des affaires criminelles allant des rançongiciels aux affaires traditionnelles contenant des éléments de crypto-monnaie. »
Hicks a une directive plus spécifique au sein de l’équipe mondiale, à la tête de l’unité des enquêtes spéciales. Son équipe se concentre sur les crimes multinationaux et liés aux extrémistes, puisant dans son expertise en matière de financement du terrorisme :
« Nous recevrons des demandes du monde entier. Cela pourrait être l’Europe, les États-Unis, tout ce qui a des événements extrêmes qui pourraient être liés à la cryptographie et pas seulement au terrorisme islamique.
Le département de Hicks a également traité des cas liés à du matériel pédopornographique, des crimes violents et des incidents impliquant des sanctions.
Charge de travail chargée
Binance, comme de nombreux autres échanges, dispose d’une équipe dédiée qui traite les demandes de surveillance générales et les demandes d’informations privées. Les requêtes plus complexes ou urgentes sont attribuées à des services spécifiques.
La portée mondiale de la bourse signifie que le département d’Andersen-Röed est occupé, traitant généralement les demandes en quelques heures à trois jours ouvrables en moyenne. Ce n’est pas une mince affaire, compte tenu du nombre considérable de demandes traitées en 2021 :
« La charge de travail générique est assez importante. Je pense que pour l’équipe de cas, par exemple, l’année dernière, il y avait environ 27 000 demandes qui ont été traitées en très peu de temps.
Cela n’inclut pas ce qu’il décrit comme un « travail proactif ». Cela pourrait inclure une instance de piratage, par exemple, où l’équipe recherche une exposition à Binance, enquête et prend des mesures au niveau de l’échange :
« Si nous voyons ou si nous remarquons que certains organismes chargés de l’application de la loi dans certains pays s’y intéressent, nous les contactons également pour voir si nous pouvons travailler avec eux. »
Efforts de collaboration
L’équipe d’enquêtes de Binance a également été impliquée dans des projets plus importants liés à des affaires de fraude, au financement du terrorisme et aux attaques de ransomwares, qu’Andersen-Röed a décrites comme des priorités absolues pour les forces de l’ordre.
La nature transparente des réseaux blockchain signifie également que l’équipe d’enquête de Binance ne manque pas de travail. Cela nécessite un périmètre prédéfini afin de gérer les charges de travail et les efforts d’enquête, étant donné que certains mouvements illicites de fonds pourraient éventuellement se retrouver sur la plateforme de Binance :
« Si vous voyez un piratage, même s’il ne va pas sur notre plateforme, nous pouvons toujours le retracer via la blockchain. Ainsi, nous devons bien souvent définir jusqu’à quel point nous allons enquêter. Il se peut qu’à un moment donné, un piratage atteigne notre plate-forme ou que les utilisateurs essaient de blanchir de l’argent, et nous pourrons alors agir rapidement.
L’équipe d’enquêtes de Binance a également des agences extérieures qui l’approchent pour obtenir de l’aide. Hicks a plaisanté en disant que le département recevait des demandes « toutes les heures », mais la réalité est que leur expertise est recherchée et influente.
Travailler sur des centaines de demandes d’application de la loi est une tâche considérable, mais Hicks a souligné les efforts de son équipe pour aider à guider et à soutenir les enquêtes qui pourraient être en dehors de la sphère d’influence de l’échange. Cela implique d’offrir plus que les informations demandées, en collaborant sur des processus de réflexion et des approches analytiques :
« Si nous pensons qu’il existe un meilleur moyen pour eux d’obtenir les réponses dont ils ont besoin dans leur enquête, nous les guiderons à travers cela. C’est vraiment comme un processus holistique. Ce n’est pas vraiment juste un suivi de terrain standard et tout ça.
Les enquêtes sont également une voie à double sens. Binance s’appuie sur des outils commerciaux et des plateformes de renseignements sur les menaces pour surveiller les crimes liés à la cryptographie et les mouvements illicites de fonds, comme l’a expliqué Hicks :
« L’industrie du renseignement sur les menaces regorge de grands analystes de la lutte contre le terrorisme avec lesquels j’ai travaillé dans le passé. Il existe donc un réseau sur lequel nous nous appuyons pour obtenir une image complète de ce que peut être cette enquête.
Une main directrice
Alors que les principales agences mondiales chargées de l’application de la loi connaissent bien la lutte contre les crimes liés aux crypto-monnaies, l’équipe d’enquêtes de Binance soutient également ceux qui apprennent encore à faire face à ces types de crimes.
Andersen-Röed a admis que certains pays et agences sont excellents dans ce qu’ils font, tandis que d’autres en apprennent encore sur le secteur et manquent d’outils et d’expertise pour faire face à des incidents de traçage et de cryptographie plus complexes :
«Nous essayons également de faire beaucoup de sensibilisation active auprès des forces de l’ordre pour expliquer essentiellement ce que nous faisons, mais aussi comment ils peuvent enquêter. Et cela nous aide parce que la qualité des professionnels va s’améliorer.
L’équipe d’enquêtes de la paire forme une partie importante mais plus petite de l’infrastructure de conformité et de sécurité de Binance. Quelque 500 personnes composent le département de la bourse qui assure sa stabilité et sa sécurité.
Néanmoins, l’impact de l’équipe d’enquêtes peut finir par aider à sécuriser l’écosystème plus large des crypto-monnaies en allant plus loin que la simple identification et la désactivation des comptes Binance utilisés pour déplacer des fonds illicites.
Andersen-Röed a souligné l’importance du travail réactif et proactif dans le traçage de la crypto-monnaie et le signalement d’éléments criminels potentiels :
«Nous essayons de prendre des mesures contre les comptes et de contacter les forces de l’ordre afin qu’elles puissent enquêter et, espérons-le, arrêter les criminels. Nous essayons d’assurer la sécurité de notre plate-forme, mais nous essayons également d’assurer la sécurité de l’industrie. »
La nature du chat et de la souris de ces efforts se poursuivra probablement, mais Andersen-Röed pense que les efforts de son équipe pour rendre l’industrie plus sûre prévaudront à long terme. La collaboration et la sensibilisation restent une partie intégrante des efforts de l’échange pour éliminer les acteurs néfastes.