Ces fraudeurs ont appelé presque tout le monde au Canada et ont escroqué des millions de personnes.

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L’arrestation d’un fraudeur accusé revenant de Chine au Canada et un ordre d’expulsion contre un autre pour le renvoyer en Inde jettent un nouvel éclairage sur une escroquerie de victimisation massive qui a escroqué des millions de dollars aux Canadiens.

L’escroquerie par télémark était si vorace et efficace que presque tous les numéros de téléphone au Canada ont été composés, et la plupart des résidents canadiens ont reçu un appel essayant de les tromper — même les policiers qui enquêtaient activement sur les fraudeurs, selon un récent témoignage de la GRC.

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Quatre ans après que la GRC a annoncé des accusations pour cette fraude massive, Thomas Pao, considéré comme un fugitif, a été arrêté à l’aéroport Pearson de Toronto en avril alors qu’il descendait d’un avion en provenance de Chine. L’arrestation a eu lieu peu de temps après qu’Abilash Kumar Chenreddy, accusé d’être un mulet financier pour les escrocs, ait été expulsé du Canada.

L’enquête sur la fraude de la GRC, baptisée Projet Octavia, a débuté en 2018 après des années de plaintes faisant état d’une victimisation généralisée par une fraude téléphonique, connue sous le nom d’« arnaque à l’ARC », car les appelants prétendaient souvent qu’ils provenaient de l’Agence du revenu du Canada. D’autres variantes ont vu des fraudeurs se faire passer pour des fonctionnaires de banque, des policiers ou des employés du support technique.

Le témoignage de Chenreddy lors d’une audience devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) a jeté un nouvel éclairage sur cette fraude « hautement organisée et sophistiquée ».

Le sergent d’état-major de la GRC. Ken Derakhshan, responsable de cas du projet Octavia, a décrit le fonctionnement de la fraude.

« L’appel arrive et l’appelant du centre d’appels indien dit de manière agressive à la victime qu’elle… doit un montant important d’impôts à l’ARC.

« Selon l’appelant, certains utilisent des ruses et un langage trompeur, et d’autres utilisent des niveaux extrêmes de menaces. … Donc, en fin de compte, la victime finit par se rendre à la banque et retirer de grosses sommes d’argent », a-t-il déclaré.

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Derakhshan a déclaré que les montants perdus à cause des escrocs se situaient en moyenne entre 8 000 et 20 000 dollars, certains grimpant jusqu’à plus de 100 000 dollars. La valeur totale de toutes les victimes n’est pas connue, car la fraude n’est souvent pas signalée, mais la police a déclaré qu’au moins 34 millions de dollars de pertes avaient été retracés.

Les banques téléphoniques de New Delhi et des environs étaient gérées par des opérateurs de centres d’appels qui les géraient comme une entreprise légitime, y compris les feuilles de temps et la paie. Les appelants ont reçu des scripts à utiliser s’ils se connectaient avec une victime potentielle, a déclaré Derakhshan à la CISR.

Les victimes ont subi des pressions et ont été trompées pour qu’elles retirent de l’argent de leur banque et l’utilisent pour acheter des cartes cadeaux pour les escrocs, ou pour l’envoyer via des transferts d’argent traditionnels. L’arnaque a également consisté à ordonner aux victimes d’envoyer de l’argent via des guichets automatiques Bitcoin. Sous la pression de la police, ils se sont contentés d’envoyer de l’argent liquide, a expliqué Derakhshan.

« La victime serait menacée de placer son argent dans une enveloppe et recevrait un ensemble d’instructions très élaborées pour utiliser le courrier express tel que Purolator ou UPS pour expédier cet argent à une adresse au Canada. » La police a désigné ceux qui recevaient l’argent comme les « mules à argent » du groupe.

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L’argent était souvent envoyé par courrier au domicile ou à l’adresse professionnelle d’un mulet, ou dans une boîte postale, adressé à un faux nom.

Les mules prenaient l’argent, recevaient une petite partie de leur part et transmettaient le reste à des « gestionnaires », qui étaient des gestionnaires de bas niveau regroupant les paiements et transférant l’argent via différents comptes ou le transférant en Inde en utilisant le hawala, un moyen informel. système souterrain de transfert d’argent.

La commission de ce crime sophistiqué nécessite un grand nombre de personnes occupant divers rôles

Le sergent. Ken Derakhshan

Au-dessus des gestionnaires de l’organisation se trouvaient les managers, et au sommet de la pyramide se trouvaient les cerveaux indiens, a déclaré Derakhshan.

« La commission de ce crime sophistiqué nécessite un grand nombre de personnes occupant divers rôles. Ces personnes collaborent dans le cadre de leurs rôles respectifs afin de mener à bien leur mandat criminel », a déclaré Derakhshan à la CISR.

Il a déclaré que des centaines de personnes avaient été arrêtées en Inde lors de descentes dans des centres d’appels, alors que les autorités canadiennes et indiennes coopéraient à l’enquête.

En 2020, il y a eu une poignée d’arrestations et de mandats d’arrêt au Canada contre des suspects de l’escroquerie, mais plusieurs des accusés se trouvaient à l’étranger et hors de portée de la GRC.

Pao, anciennement de Mississauga, n’a pas pu être retrouvé lorsqu’il a été ajouté à la liste de la GRC. Il semblerait qu’il ait vécu des années en Chine. Pendant son absence, son passeport canadien a expiré.

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Pour une raison quelconque, Pao a dû retourner au Canada et a demandé un document de voyage d’urgence. Cela a informé la GRC de son retour imminent. Il a été placé en garde à vue à l’aéroport immédiatement après son débarquement, le 26 avril, a indiqué la GRC. Il est accusé de fraude de plus de 5 000 $, de possession de produits du crime et de blanchiment d’argent. Son cas reste devant les tribunaux.

Pendant ce temps, un autre homme accusé d’escroquerie a dû faire face à un type d’audience différent.

Chenreddy, 30 ans, citoyen indien arrivé au Canada avec un permis d’étudiant en 2017, n’a pas été accusé au criminel dans cette affaire, mais Ottawa a décidé de l’expulser en tant que ressortissant étranger interdit de territoire pour appartenance à un groupe du crime organisé.

Chenreddy est l’un des quelque 20 ressortissants indiens accusés d’être des passeurs d’argent pour les fraudeurs qui n’ont pas été inculpés par la GRC mais qui ont plutôt été signalés à l’Agence des services frontaliers du Canada pour une enquête d’immigration, a appris le National Post. Tous étaient étudiants dans divers établissements postsecondaires au Canada.

Lorsque Chenreddy ne s’est pas présenté à un contrôle d’immigration en 2021, un mandat d’arrêt a été émis, selon les documents d’immigration. Il avait quitté le Canada mais y est revenu le 27 février 2022 à bord d’un vol en provenance de l’Inde, lorsqu’il a été arrêté à l’aéroport de Toronto pour une plainte en matière d’immigration.

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Il a eu une audience d’immigration en 2023 et a déclaré qu’il avait été induit en erreur par les escrocs et pensait avoir été embauché pour un emploi légitime.

L’adresse de Chenreddy à Mississauga a été signalée comme destination de l’argent envoyé par certaines victimes d’escroquerie, a appris la CISR. Lorsque la police lui en a parlé pour la première fois, il a menti en disant qu’il ne savait rien des colis, puis il a supprimé les messages WhatsApp concernant les livraisons après le départ de la police, a-t-on appris de la CISR.

« J’étais terrifié lorsque la police m’a posé des questions à ce sujet », a déclaré Chenreddy à la CISR.

Il a ensuite admis son rôle et a déclaré à la police qu’il avait postulé à une offre d’emploi en ligne et qu’il avait été embauché via des messages WhatsApp. Il était payé entre 200 et 300 dollars pour chaque colis reçu et transmis à une autre mule. Il a déclaré que trois colis étaient arrivés avant que la police ne vienne lui poser des questions.

Chenreddy a reçu un ordre d’expulsion de la CISR le 11 avril. On ne sait pas s’il a été expulsé, car ni l’Agence des services frontaliers du Canada, ni la GRC, ni son avocat n’ont voulu dire quel est son statut.

Aminder Kaur Mangat, l’avocat de Chenreddy, a déclaré que la décision de la CISR était « imparfaite » et « déraisonnable ».

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« Malgré les contributions importantes de M. Chenreddy à la société canadienne en tant que travailleur hautement qualifié, la Loi (sur l’immigration) a permis son renvoi sans nécessiter une accusation criminelle ou une condamnation. Cette situation met en évidence un problème fondamental avec la législation, qui peut conduire à l’exclusion de personnes de valeur du Canada », a-t-elle déclaré au National Post.

Elle a demandé que la loi soit réformée.

La GRC a refusé de discuter de l’évolution de la situation, affirmant que « ce dossier est toujours devant les tribunaux ».

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