L’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, et le co-fondateur de FTX, Gary Wang, ont plaidé coupables à des accusations de fraude fédérales et coopèrent à l’enquête du ministère de la Justice sur l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.
Le procureur des États-Unis pour le district sud de New York (SDNY), Damian Williams, a fait cette annonce le 22 décembre, soulignant que ce dernier développement majeur ne sera probablement pas le dernier.
« Comme je l’ai dit la semaine dernière, cette enquête est en cours et avance très rapidement. J’ai également dit que l’annonce de la semaine dernière ne serait pas la dernière et permettez-moi d’être clair une fois de plus, pas plus que celle d’aujourd’hui », a-t-il déclaré, ajoutant que :
« J’annonce que SDNY a porté plainte contre Caroline Ellison […] et Gary Wang […] dans le cadre de leurs rôles dans les fraudes qui ont contribué à l’effondrement de FTX. Mme Ellison et M. Wang ont tous deux plaidé coupables à ces accusations et tous deux coopèrent avec le SDNY.
Williams a également confirmé que SBF est désormais sous la garde du Federal Bureau of Investigation (FBI) et est « sur le chemin du retour aux États-Unis » où il sera transporté directement dans le district sud de New York pour comparaître devant un juge » dès que possible. »
Déclaration du procureur américain Damian Williams sur les États-Unis contre Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison et Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
— L’avocat américain SDNY (@SDNYnews) 22 décembre 2022
Williams a également utilisé la déclaration pour envoyer un avertissement sévère à toute personne susceptible d’avoir participé à une faute chez FTX ou Alameda :
« Il est maintenant temps de prendre de l’avance. Nous avançons rapidement et notre patience n’est pas éternelle.
Dans un espace séparé actionla Securities and Exchange Commission des États-Unis a annoncé le 21 décembre qu’elle avait inculpé Ellison et Wang pour leurs règles dans un » stratagème pluriannuel visant à frauder les investisseurs en actions de FTX « , ajoutant qu’elle enquêtait également sur d’autres violations du droit des valeurs mobilières et sur d’autres entités. ainsi que les personnes liées à l’inconduite.
La SEC a noté qu’Ellison et Wang coopèrent également à ses enquêtes en cours.
SBF a été officiellement remis de la garde des Bahamas aux autorités américaines le 21 décembre après avoir renoncé à son droit à un processus d’extradition formel qui aurait pu prendre des semaines. Son avocat a affirmé que SBF souhaitait accélérer le processus car il est actuellement déterminé à « réparer les clients ».
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Pendant ce temps, le récent plaidoyer de culpabilité d’Ellison et sa coopération avec le SDNY peuvent ne pas surprendre pour certains, étant donné qu’elle aurait été aperçue dans un café à quelques pas du bureau du procureur américain et du bureau du FBI de New York le 5 décembre.
Mise à jour du 22 décembre à 4 h 33 UTC : ajout d’informations sur les accusations distinctes de la SEC contre Caroline Ellison et Gary Wang.