La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ont accusé Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research, et Gary Wang, ancien cofondateur de FTX, de nouvelles accusations de fraude.
Les nouvelles charges du SECONDE et CFTC viennent alors que le couple a plaidé coupable aux accusations de fraude fédérales déposées par le ministère américain de la Justice (DOJ) plus tôt le 22 décembre.
La SEC déclare qu’Ellison et Wang ont été inculpés pour leur rôle dans le » stratagème pluriannuel visant à frauder les investisseurs en actions de FTX « , la SEC enquêtant également pour savoir si d’autres lois sur les valeurs mobilières ont également été violées.
La SEC allègue qu’Ellison, sous la direction de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a fait avancer le stratagème en manipulant le prix du jeton FTX (FTT), qui est décrit comme un jeton de sécurité crypto dans le document. Ladite manipulation a été menée en « achetant de grandes quantités sur le marché libre pour soutenir son prix », qui a pris effet entre 2019 et 2022.
En ce qui concerne les accusations de la CFTC, des modifications ont été apportées à son dossier de fraude du 13 décembre contre Samuel Bankman-Fried, FTX Trading et Alameda Research pour inclure désormais Ellison et Wang en tant que défendeurs nommés.
La plainte modifiée porte désormais des accusations contre Ellison pour « fraude et fausses déclarations matérielles en rapport avec la vente d’actifs numériques dans le commerce interétatique ». Quant à Wang, l’ancien dirigeant de FTX a été accusé de « fraude liée à la vente d’actifs numériques dans le commerce interétatique ».
En ce qui concerne la conduite impliquée qui a conduit aux accusations, la SEC et la CFTC allèguent que Wang a créé le code logiciel de FTX qui a permis à Alameda de détourner les fonds des clients de FTX, ce qui a ensuite permis à Ellison de détourner ces fonds pour les activités commerciales d’Alameda.
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L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, aurait également atterri aux États-Unis après avoir été extradé des Bahamas pour des accusations de fraude portées par le gouvernement américain. L’acte d’accusation contre SBF est signé par le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, et contient huit chefs d’accusation.
SBF fait face à des accusations du ministère de la Justice, ainsi que de la SEC et de la CFTC, pour avoir fraudé des investisseurs et des prêteurs. La police royale des Bahamas a arrêté l’ancien cryptomilliardaire le 12 décembre et sa demande initiale de libération sous caution a été rejetée par un tribunal des Bahamas.