Le principal échange mondial de crypto-monnaie Bitstamp continue d’augmenter les efforts de conformité en demandant à ses utilisateurs de fournir plus de données comme leur source de richesse.
Dans une notification par e-mail aux utilisateurs mercredi, Bitstamp a informé ses clients des mises à jour de politique en cours sur la plate-forme, l’échange recherchant des informations supplémentaires sur ses clients, a déclaré un utilisateur de Bitstamp à Cointelegraph.
L’e-mail lit:
« Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires réglementaires pour nous assurer que nous continuons d’être votre échange de confiance. Pour cela, nous avons besoin que les informations de votre compte soient mises à jour, pour vous fournir les derniers produits et actifs cryptographiques.
Bitstamp a spécifiquement demandé aux utilisateurs de mettre à jour l’origine des crypto-monnaies stockées sur la plate-forme à des fins de réglementation.
L’échange à condition de une liste officielle d’exemples de documents clarifiant les sources fiduciaires de la richesse des fonds déposés, y compris les bulletins de salaire et de pension, les documents d’héritage, les bulletins de paie pour l’épargne, les cadeaux, les reçus miniers et autres. Les sources liées à la cryptographie comprennent les dépôts et retraits fiat et crypto, les informations de connexion, les contrats de travail, les captures d’écran, les accords manuscrits et autres.
L’échange exige désormais également que ses clients fournissent des informations juridiques telles que la nationalité, le lieu de naissance et la résidence fiscale. En outre, la bourse a demandé des informations sur le revenu annuel et la valeur nette, les activités prévues sur la plate-forme, l’estimation des dépôts annuels ainsi que la source des actifs.
Avant d’envoyer le dernier avis, Bitstamp a contacté ses utilisateurs le 30 mars, promettant des récompenses pour avoir fourni plus d’informations sur le compte :
« Si vous souhaitez continuer à utiliser nos services, vous devrez mettre à jour votre compte car certaines informations ne sont plus à jour. En guise de « Merci ! » nous vous récompenserons avec un bonus de 25 $ une fois que vous aurez complété les informations de votre compte.
Ceux qui n’ont pas mis à jour leur compte ont non seulement raté le bonus, mais risquent également de ne pas pouvoir retirer leurs fonds de Bitstamp. Selon les médias sociaux, Bitstamp a désactivé tous les retraits de crypto-monnaie et fiat pour ses clients européens qui n’ont pas prouvé l’origine de leur crypto sur la plateforme.
L’échange aurait maintenant demande aux utilisateurs de fournir des documents vérifiant où ils ont obtenu la crypto qu’ils ont déposée sur Bitstamp. Cependant, cela ne s’applique qu’aux crypto-monnaies achetées sur des bourses externes.
La communauté a exprimé son indignation face aux changements de politique chez Bitstamp, les gens se plaignant que Bitstamp ne leur laisse pas le temps de retirer leur crypto avant d’annoncer les nouvelles règles. «Vous ne pouvez tout simplement pas fournir de nouvelles règles lorsque les gens ont déjà déposé leur crypto. Si vous voulez changer les règles du jeu, vous leur avez au moins donné un délai avant », un Redditor a écrit.
« Nous comprenons que tout le monde n’est pas à l’aise de fournir autant d’informations et nous comprenons surtout que c’est très gênant. Cependant, veuillez comprendre que nous devons répondre aux exigences de nos régulateurs si nous voulons continuer à vous fournir nos services », un utilisateur de Reddit nommé « Lucas de Bitstamp ». a écrit dans le fil.
Bitstamp n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Cointelegraph. Cet article sera mis à jour en attendant de nouvelles informations.
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Les dernières restrictions sur Bitstamp ne sont pas la première fois que l’échange a adopté des mesures Know Your Customer (KYC). La société avait précédemment adopté des politiques quelque peu strictes pour les retraits de ses utilisateurs basés aux Pays-Bas, interdisant les retraits vers des portefeuilles externes à partir d’adresses non vérifiées.
Comme indiqué précédemment, les régulateurs européens cherchaient à modifier le règlement sur les transferts de fonds de l’Union européenne fin mars, proposant de signaler tous les transferts cryptographiques supérieurs à 1 000 euros (1 086 $) aux autorités compétentes.
Reportage supplémentaire de Tom Farren.