Mark Alexander Hopkins, également connu sous le surnom de « Doctor Bitcoin » ou leur pseudonyme Rizzn, a affirmé que « la transaction Bitcoin p2p est un crime fédéral » après avoir annoncé la peine dans leur cas aux adeptes des médias sociaux.
Dans un fil Twitter dimanche, Hopkins a dit qu’ils risquaient entre 6 et 15 mois dans un établissement correctionnel fédéral du Texas à la suite d’un plaidoyer de culpabilité pour avoir prétendument exploité une entreprise de cryptographie sans les licences nécessaires. Selon Rizzn, le réseau américain de lutte contre la criminalité financière, ou FinCEN, utilisé une interprétation de 2019 d’une loi – 18 USC 1960 – initialement promulguée en 1992 pour les accuser d’exploiter illégalement une « entreprise de transmission d’argent ».
« Cela signifie que chaque fois que quelqu’un avec une crypto négocie p2p (c’est-à-dire pas avec un échange), il est légalement responsable en vertu de cette loi telle qu’elle est actuellement interprétée », a déclaré Rizzn. « En pratique, c’est une loi fourre-tout. J’étais à l’origine soupçonné d’être la cheville ouvrière de cette arnaque particulière, et quand il était clair que je ne l’étais pas, ils ont pu facilement monter un dossier que je n’avais pas enregistré au niveau fédéral avant de vendre mes bitcoins.
Alors bon, je me déconnecte pour une durée indéterminée. Je me dirige vers Beaumont FCI, où l’Oncle Sam paiera la facture de ma chambre et de ma pension pour les 6 à 15 prochains mois pour le crime de vente #Bitcoins il y a quelques années. pic.twitter.com/2VwI2KEZ4N
– FreeRizzn.eth (,) (@rizzn) 4 septembre 2022
Le Bitcoiner, qui a déclaré avoir rejoint l’espace en 2011, a affirmé qu’il était « l’un des centaines de milliers de commerçants OTC » en 2019 au milieu d’un mauvais acteur impliqué dans un système de loterie illégal utilisant le groupe commercial pour blanchir des fonds avec Bitcoin (BTC) achats. Rizzn a affirmé avoir facilité les échanges fiat-crypto au nom du parti – dont ils ont laissé entendre qu’il ne savait pas qu’il faisait l’objet d’une enquête pour un crime – a abouti à être pris pour cible par les autorités américaines :
« J’ai pleinement coopéré avec les 15 agents armés du FBI qui ont fait une descente chez moi en octobre 2019. Je n’ai pas pu trouver d’avocat connaissant la cryptographie après avoir été perquisitionné en 2020. […] On m’a dit que si je plaidais pour l’accusation 18 USC 1960, toute action contre ma famille serait abandonnée.
Selon Rizzn, ils étaient «pleinement enregistrés en tant que vendeur de Bitcoin auprès du FinCEN», mais le ministère de la Justice les a toujours ciblés en raison de leur implication dans les transactions illicites. Procureur américain par intérim Prerak Shah a dit à l’époque où Hopkins « a ignoré la loi fédérale et a permis aux fraudeurs d’utiliser Bitcoin pour opérer sous le radar des forces de l’ordre » et n’a pas pris de mesures pour vérifier la source des fonds impliqués dans les transactions – entre 550 000 $ et 1,5 million de dollars à l’époque. Rizzn a contesté de nombreuses affirmations du ministère de la Justice, affirmant qu’il avait appliqué les bonnes pratiques de connaissance de votre client et de lutte contre le blanchiment d’argent.
« Voici la chose qui fait qu’il est important d’y prêter attention et de résoudre : je ne suis personne », a dit Rizn.
« Je ne suis pas Ross. Je n’étais pas sur le dark web. Je ne suis pas Edouard. Je n’ai pas travaillé pour la NSA. Je ne suis pas Julien. Je n’ai pas brisé les secrets nationaux. Je ne suis qu’un Bitcoiner ordinaire pris dans le collimateur.
Avant d’entrer en prison, le Bitcoiner a appelé à une clarté réglementaire entre les niveaux étatique et fédéral aux États-Unis, apparemment dans le but de s’assurer que les autres utilisateurs de crypto ne sont pas confrontés à la même mesure d’exécution.
« De la même manière que les autorités fédérales et les États diffèrent sur la consommation de cannabis, les autorités fédérales et les États sont en désaccord sur l’utilisation de la cryptographie p2p », a déclaré Rizzn. « Le Delaware, le Texas et le Wyoming promeuvent activement l’utilisation de la cryptographie p2p de manière à fabriquer des centaines de milliers de criminels (comme moi !) Chaque jour. Il doit y avoir a) une clarté sur la façon d’être aussi conforme que possible et b) idéalement, un retour en arrière des directives excessives en premier lieu.
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Le FinCEN a porté des accusations similaires contre un résident californien en avril 2019, alléguant qu’il avait délibérément violé les lois sur la transmission d’argent tout en travaillant comme échangeur P2P de crypto et fiat. Cependant, l’accusé dans cette affaire n’a été condamné qu’à une amende de 35 000 dollars et interdit d’activités financières similaires – pas de peine de prison.