La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Binance.US de non-coopération dans l’enquête en cours contre l’échange cryptographique, selon un tribunal. dépôt daté du 14 septembre.
La SEC, dans son dossier judiciaire, a noté que la société holding de Binance.US appelée BAM n’avait produit que 220 documents au cours du processus d’enquête. De nombreux documents soumis dans le cadre de l’ordonnance sur consentement « consistent en des captures d’écran inintelligibles et des documents sans date ni signature ».
La SEC a ajouté que BAM a refusé de produire des témoins essentiels pour la déposition, acceptant à la place seulement quatre dépositions de témoins qu’elle a jugées unilatéralement appropriées et a déclaré :
« Il a répondu aux demandes de communications pertinentes par des objections générales et a refusé de produire des documents conservés dans le cours normal de ses activités, affirmant que ces documents n’existaient pas, uniquement pour que la SEC reçoive ultérieurement ces documents d’autres sources. »
La SEC a également fait part de ses inquiétudes concernant l’utilisation par Binance.US de Ceffu, un logiciel de conservation de portefeuille fourni par l’entité mondiale Binance Holdings Ltd. La SEC a noté que BAM avait fait des déclarations incohérentes sur l’implication de Ceffu et de Binance dans la gestion du portefeuille et des fonds des clients.
La SEC a déclaré que BAM avait d’abord affirmé que Ceffu était le fournisseur de logiciels et de services de garde de portefeuille de BAM, mais a ensuite déclaré que Binance était le fournisseur de logiciels de garde de portefeuille de BAM. Les régulateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’utilisation de Ceffu par l’échange cryptographique viole un accord préalable destiné à empêcher le détournement de fonds à l’étranger.
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La SEC a intenté une action en justice contre Binance le 5 juin, portant 13 accusations contre l’échange cryptographique, notamment des offres de titres non enregistrées, les produits Simple Earn et BNB Vault et son programme de jalonnement. La SEC a affirmé que Binance.com, Binance.US et BAM Trading auraient dû s’enregistrer respectivement en tant qu’agences de compensation, courtiers-négociants et bourses. L’offre et la vente non enregistrées du programme de staking en tant que service de Binance.US ont obligé BAM Trading à s’inscrire également en tant que courtier.
Les dernières accusations de la SEC contre Binance.US surviennent au milieu d’une crise interne à la bourse. Le PDG de Binance.US, Brian Shorder, a rejoint la longue liste des hauts dirigeants de Binance qui ont quitté l’entreprise cette année, suivi de la démission du responsable juridique et du directeur des risques de la bourse en quelques jours.
Binance.US n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
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