Le Financial Crimes Investigation Board (MASAK) a infligé à Binance Turquie une amende de 8 millions de lires (près de 750 000 $) après que l’échange de crypto-monnaies a échoué à l’audit de l’organisme de surveillance financière pour surveiller la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
Le Financial Crimes Investigation Board (MASAK), qui sert d’unité de renseignement financier de la Turquie au sein du ministère des Finances et du Trésor, a reconnu les opérations d’échange cryptographiques de Binance en Turquie coupables d’avoir enfreint les lois visant à empêcher le blanchiment d’argent acquis par des moyens criminels. Selon auprès des médias locaux de l’Agence Anadolu, le MASAK a effectué un audit de la loi n° 5549 sur la prévention du blanchiment des produits du crime, également connue sous le nom de loi LBC.
La loi AML en Turquie oblige les entreprises à identifier et à vérifier les informations d’identification personnelle des clients sur la plate-forme, qui incluent des détails tels que le nom, la date de naissance, le numéro d’identification TC (équivalent turc d’un numéro de sécurité sociale) et le type et le numéro de pièces d’identité. La loi oblige également les entreprises à informer immédiatement le gouvernement des activités suspectes dans un délai de 10 jours.
Comme l’a rapporté Cointelegraph Turquie, le chien de garde a imposé l’amende administrative maximale possible de 8 millions de livres turques pour la violation alléguée. De plus, ce calendrier coïncide également avec le jour où le président Erdoğan a annoncé l’achèvement d’un projet de loi sur la cryptographie qui sera bientôt remis au Parlement pour approbation.
Avec cela, Binance devient également la première entreprise de cryptographie à se voir infliger une amende par le gouvernement turc. De plus, le MASAK travaille en étroite collaboration avec le Groupe d’action financière (GAFI), un organisme de réglementation mondial contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, selon l’ancien ministre du Trésor et des Coûts Lutfi Elvan :
« Le GAFI a demandé que des mesures soient prises contre les plateformes de trading crypto. »
Conformément à cette demande, MASAK a également accepté de déclarer les transactions dépassant la valeur de 10 000 lires dans les 10 jours.
En rapport: La loi turque sur la cryptographie est prête pour le parlement, confirme le président Erdoğan
Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a confirmé l’achèvement d’une loi sur la cryptographie qui sera bientôt remise au Parlement pour une mise en œuvre générale.
Comme l’a signalé Cointelegraph, la loi sur la cryptographie envisage un nouveau modèle économique qui peut soutenir les efforts de la Turquie pour ramener la valeur dépréciée de la lire. Erdoğan a également déclaré que l’inflation récente de la livre turque n’est pas liée aux mathématiques mais à une question de processus, impliquant une possibilité et un potentiel de croissance de la valeur de la livre :
« Avec cette compréhension, nous avons l’intention de le canaliser vers un endroit sec. Mais le taux de change trouvera son propre prix sur le marché.