Binance suggère que des pots-de-vin soient recherchés pour faire « disparaître » les problèmes du Nigeria

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Binance Holdings Ltd. a déclaré qu’on lui avait demandé un paiement important au Nigeria pour faire « disparaître » les problèmes là-bas, et a répété des appels à la libération de son employé qui a été emprisonné dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Le directeur général Richard Teng a fait cette affirmation dans un blog lundidétaillant comment la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde a tenté de dialoguer avec les autorités nigérianes, notamment lors d’une réunion le 8 janvier à Abuja, la capitale, où elle a été confrontée à des allégations criminelles.

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« Alors que nos employés quittaient les lieux, ils ont été approchés par des inconnus qui leur ont suggéré d’effectuer un paiement en règlement des allégations », a écrit Teng. Le blog ne précise pas si ces individus appartenaient aux autorités nigérianes.

Plus tard dans la journée, l’avocat local de Binance s’est vu « présenter une demande pour qu’un paiement important en cryptomonnaie soit effectué en secret dans les 48 heures afin de résoudre ces problèmes », a écrit Teng. Le montant en question était de 150 millions de dollars américains, le New York Times a rapporté séparément, citant des personnes qu’il n’a pas identifiées.

Le Nigeria, qui impute aux spéculateurs cryptographiques certaines des fortes pertes récentes du naira par rapport au dollar américain, a contesté cette version.

« Les enquêteurs sont convaincus que la séquence des événements ne correspond pas à celle indiquée par Binance, ni aux faits matériels », a déclaré Zakari Mijinyawa, porte-parole du conseiller à la sécurité nationale du Nigeria. « Il appartiendra bien sûr aux tribunaux de décider, et à ce que la procédure régulière soit respectée et que justice soit rendue. »

Cet incident marque les derniers problèmes juridiques de Binance, dont le fondateur Changpeng Zhao a été condamné le 1er mai à passer quatre mois de prison aux États-Unis pour des échecs ayant permis à des cybercriminels et à des groupes terroristes de commercer librement sur sa plateforme.

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Binance a accepté en novembre de payer 4,3 milliards de dollars pour résoudre les allégations américaines.

Au Nigeria, les affrontements ont conduit à l’arrestation de deux de ses collaborateurs alors qu’ils étaient revenus fin février pour poursuivre les pourparlers. L’un d’eux s’est enfui, mais l’autre, Tigran Gambaryan, a été emprisonné au centre correctionnel de Kuje à Abuja et sera jugé ce mois-ci pour répondre à des accusations d’évasion fiscale, de spéculation monétaire et de blanchiment d’argent.

Teng a déclaré que Gambaryan et son collègue, Nadeem Anjarwalla, qui s’est ensuite évadé, ont reçu l’assurance à plusieurs reprises qu’ils bénéficieraient d’un passage sûr.

« Inviter les employés de niveau intermédiaire d’une entreprise à des réunions politiques collaboratives, dans le seul but de les arrêter, crée un nouveau précédent dangereux pour toutes les entreprises du monde entier », a-t-il déclaré.

Bloomberg.com

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