Les problèmes juridiques pour le premier échange cryptographique au monde, Binance, continuent de s’aggraver alors qu’un nouveau rapport suggère que l’échange fait l’objet d’une enquête en France depuis début 2022.
Selon Selon un rapport publié dans le quotidien français Le Monde, la branche française de l’échange cryptographique fait l’objet d’une enquête préliminaire – menée par le service d’enquête judiciaire des finances sous la direction de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris – depuis Février 2022.
Le parquet de Paris aurait cité « des faits d’exercice illégal de la fonction de prestataire de services sur les actifs numériques (PSAN), et des faits de blanchiment aggravé, en participant à des opérations d’investissement, de recel, de conversion, ces dernières étant réalisées par des auteurs de infractions ayant généré des profits », comme base de l’enquête.
Binance aurait omis de suivre ou de se conformer aux procédures Know Your Customer qui surveillent les utilisateurs et les activités potentielles de blanchiment d’argent.
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L’échange crypto n’aurait pas réussi à obtenir une licence d’exploitation et aurait illégalement proposé ses services à des clients français. Depuis 2019, les bourses cryptographiques doivent obtenir l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour fonctionner. Cependant, Binance, qui opère en France depuis 2020, n’aurait reçu l’agrément de l’AMF qu’en mai 2022.
Un porte-parole de Binance a déclaré à Cointelegraph :
« Binance investit un temps et des ressources considérables dans la coopération avec les forces de l’ordre à l’échelle mondiale. Nous respectons toutes les lois en France, comme nous le faisons sur tous les autres marchés où nous opérons. Nous ne commenterons pas les détails des enquêtes d’application de la loi ou réglementaires, sauf pour dire que les informations sur nos utilisateurs sont conservées en toute sécurité et ne sont fournies aux responsables gouvernementaux qu’après réception d’une justification appropriée documentée.
Les rapports de l’enquête en France ont émergé quelques semaines après un procès contre l’échange de crypto aux États-Unis. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé 13 accusations contre la filiale américaine de l’échange de crypto, Binance.US, et le PDG Changpeng Zhao.
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