L’échange de crypto Binance a publié une longue réponse à une article publié par Reuters qui affirme que l’échange a été une « plaque tournante pour les pirates, les fraudeurs et les trafiquants de drogue », affirmant qu’il y a au moins « 2,35 milliards de dollars de fonds illicites » blanchis au sein de l’échange.
Dans un article de blog, Binance a abordé la question et a noté que les allégations de l’article sont non seulement fausses, mais sont également des tentatives de certaines parties intéressées de « tromper le grand public » en diffusant de la désinformation. Binance a écrit :
«Nous vous suggérons fortement d’ignorer les auteurs et les experts qui sélectionnent les données, s’appuient sur des« fuites »commodément invérifiables des régulateurs et alimentent le culte de la paranoïa cryptographique pour la gloire ou le gain financier. Au lieu de cela, regardez simplement les faits.
L’échange a également souligné que les plates-formes financières traditionnelles sont plus entachées de fonds illicites que la cryptographie, qui est de nature transparente. De plus, l’échange a cité des statistiques des Nations Unies selon lesquelles 2 à 5% de la monnaie fiduciaire est associée à des activités illicites.
Enfin, dans le billet de blog, Binance a entièrement publié sa correspondance par e-mail avec Reuters. Cela inclut les réponses complètes de Binance aux demandes de Reuter avant de publier l’article critiquant Binance.
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Le 6 juin, Reuters a publié un rapport spécial affirmant que la bourse Binance est impliquée dans le blanchiment d’argent impliquant des milliards de fonds illicites. De la fraude à l’investissement et des transactions sur le darknet aux faibles protections Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering, le média a formulé sa critique de l’échange.
En février, la bourse a également fait l’objet d’une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur la relation de la bourse avec les sociétés de tenue de marché Sigma Chain AG et Merit Peak qui s’engagent dans l’achat et la vente d’actifs numériques sur la bourse Binance.US.