Binance, le plus grand échange cryptographique au monde en volume ; son PDG Changpeng Zhao ; et le directeur de la conformité Samuel Lim, sont poursuivis par la Commodity Futures and Trading Commission des États-Unis, selon un dossier déposé lundi.
La société, Zhao, Lim est poursuivie pour avoir prétendument enfreint les règles de négociation et de produits dérivés.
La bourse ne s’est jamais enregistrée auprès de la CFTC à quelque titre que ce soit et a « ignoré les lois fédérales » pour les marchés financiers américains, y compris les lois qui mettent en œuvre des contrôles pour prévenir et détecter le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, entre autres aspects, les États déposants.
Binance est le plus grand échange cryptographique au monde en termes de volume de transactions, avec environ 9 milliards de dollars de volume de transactions au cours des dernières 24 heures et plus de 90 millions de clients dans le monde, selon les données de CoinMarketCap. Il a été lancé en juin 2017 et est devenu en 180 jours le plus grand échange cryptographique au monde.
En mai 2021, les revenus mensuels de Binance ont généré 1,14 milliard de dollars grâce aux transactions sur produits dérivés, contre 63 millions de dollars en août 2020, a noté la CFTC. Sur ce montant, environ 16 % des comptes de Binance étaient détenus par des clients américains.
« Ce dépôt est inattendu et décevant car nous travaillons en collaboration avec la CFTC depuis plus de deux ans », a déclaré un porte-parole de Binance à TechCrunch. « Néanmoins, nous avons l’intention de continuer à collaborer avec les régulateurs aux États-Unis et dans le monde. La meilleure voie à suivre est de protéger nos utilisateurs et de collaborer avec les régulateurs pour développer un régime réglementaire clair et réfléchi. »
Binance a dépensé 80 millions de dollars pour des partenaires externes tels que des fournisseurs KYC, la surveillance des transactions, la surveillance du marché et des outils d’enquête pour soutenir ses programmes de conformité, a ajouté le porte-parole.
Cependant, Zhao et d’autres parties impliquées dans la haute direction de Binance « n’ont pas réussi à superviser correctement les activités et les activités de Binance et, en fait, ont activement facilité les violations de la loi américaine, notamment en aidant et en ordonnant aux clients situés aux États-Unis d’échapper aux contrôles de conformité de Binance ». censé mettre en œuvre pour prévenir et détecter les violations de la loi américaine », indique le dossier.
Par ailleurs, le mois dernier, un dirigeant de Binance a déclaré qu’il s’attendait à payer des amendes pour régler les enquêtes sur ses activités aux États-Unis. Patrick Hillman, directeur de la stratégie de Binance, a déclaré que les dirigeants de la société n’étaient pas familiers avec les lois et les règles écrites concernant les pots-de-vin, la corruption et le blanchiment d’argent.
Binance « travaille avec les régulateurs pour déterminer quelles sont les mesures correctives que nous devons prendre maintenant pour réparer cela », a déclaré Hillman. Le résultat pourrait aller de « comme une amende » à « pourrait être plus ».
En décembre, Reuters a rapporté que le ministère américain de la Justice enquêtait sur Binance depuis 2018 sur le respect des lois et sanctions américaines contre le blanchiment d’argent, mais était divisé sur l’opportunité de conclure l’enquête ou de continuer à examiner les preuves. À l’époque, Binance avait publiquement contesté l’article.
Ceci est une histoire en développement.