Binance divulgue une enquête menée par l’Autorité canadienne des valeurs mobilières

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(Bloomberg) – Crypto exchange Binance Holdings Ltd. a déclaré avoir reçu l’ordre de l’un des régulateurs des valeurs mobilières du Canada d’enquêter pour savoir si la plate-forme tentait de trouver un moyen de contourner les réglementations locales et les contrôles de conformité tout en cherchant des approbations dans le pays.

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La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a signifié à la plus grande bourse d’actifs numériques au monde une ordonnance d’enquête le 10 mai, a indiqué la plateforme dans un dépôt ce mois-ci auprès du Tribunal des marchés des capitaux. Deux jours plus tard, Binance a annoncé qu’il se retirerait du marché, citant de nouvelles directives réglementaires concernant les stablecoins et les limites des investisseurs.

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L’ordonnance de l’OSC a autorisé « une enquête extrêmement large pour savoir si Binance a pris des mesures pour contourner la loi ontarienne sur les valeurs mobilières et les contrôles de conformité en relation avec Binance.com ou s’est livrée à une conduite contraire à la loi ontarienne sur les valeurs mobilières et/ou à l’intérêt public », a déclaré le représentant légal de Binance. Borden Ladner Gervais LLP a déclaré dans le dossier.

Binance a fait l’objet d’un examen réglementaire et juridique de plus en plus minutieux dans plusieurs juridictions au cours des dernières années, se retrouvant récemment, ainsi que son PDG Changpeng Zhao, à faire l’objet d’un procès intenté par la US Commodity Futures Trading Commission. Bien que les détails de l’ordonnance n’aient pas été immédiatement rendus publics, Binance a déclaré que l’OSC s’était appuyée sur le procès de la CFTC comme impulsion.

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Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Binance avait choisi de quitter le marché canadien, Zhao, qui est citoyen canadien, a déclaré mercredi dans un espace Twitter qu’il ne croyait plus qu’il était possible d’y exploiter une « entreprise viable » du point de vue des coûts après le nouveau les règlements ont été appliqués.

Lire la suite : Binance et le PDG Zhao poursuivis en justice par les États-Unis pour des mesures de conformité « factices » (4)

L’OSC a depuis envoyé une convocation à Binance pour fournir des documents pour l’enquête, ce à quoi Binance a fait valoir plus tôt ce mois-ci qu’elle ne pouvait pas se conformer car la convocation n’était pas assez précise sur ce qui était requis. Le Tribunal des marchés de capitaux a ordonné à Binance de se conformer à la convocation lors d’une audience le 26 mai, selon un dossier publié lundi.

« L’OSC a fait une demande d’accès à des données privées pratiquement illimitées dans l’espoir de trouver quelque chose de fâcheux », a déclaré mercredi un porte-parole de Binance dans un e-mail, ajoutant qu’il considérait l’ordre comme « sans fondement ». Un porte-parole de l’OSC a déclaré que le régulateur traiterait la demande plus tard cette semaine, sans confirmer si Binance s’était conformée à la convocation comme demandé.

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La décision du Canada d’imposer des règles renforcées aux sociétés de cryptographie à la suite de l’effondrement de la plate-forme de négociation FTX l’année dernière a entraîné le retrait de plusieurs grandes bourses du marché, notamment OKX et Bybit. D’autres, comme Coinbase Global Inc., ont choisi de rester dans le pays et de poursuivre l’enregistrement en vertu des nouvelles règles.

Lire la suite: Les règles cryptographiques resserrées du Canada poussent les entreprises à se conformer ou à partir

Binance avait fait valoir séparément que l’ordonnance d’enquête de l’OSC devait être révoquée en raison d’un accord de règlement que les deux avaient signé en 2022 concernant ses activités dans le pays, selon les documents déposés. L’accord promettait que l’OSC n’ouvrirait pas d’autres enquêtes contre Binance pendant qu’il cherchait à s’enregistrer, a indiqué la bourse.

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Dans sa décision sur l’affaire la semaine dernière, le Tribunal des marchés de capitaux a déclaré que Binance devait déclarer publiquement la nature et le contenu de l’ordonnance d’enquête et les informations qu’il avait été sommé de fournir.

Une nouvelle audience sur la question de la compétence aura lieu le 2 juin, a indiqué le Tribunal. Binance a régulièrement cherché à s’enregistrer dans plusieurs endroits à travers le monde au cours des deux dernières années, notamment en France, au Japon et à Dubaï, sans désigner aucun site comme siège officiel. Dans les documents canadiens, Binance a déclaré avoir été constituée et exercer ses activités via un siège social situé à George Town, dans les îles Caïmans.