L’échange de crypto-monnaie Binance a fermé silencieusement plusieurs comptes sur la plate-forme en relation avec l’enquête Bitzlato, selon plusieurs utilisateurs.
Le 18 janvier, un groupe de clients russophones de Binance s’est plaint de comptes bloqués et de l’impossibilité de retirer leurs fonds de la bourse. Les utilisateurs concernés ont créé une discussion de groupe Telegram pour rapport sur les problèmes, indiquant que les comptes ont été bloqués sans avertissement.
Les membres du groupe – comptant désormais plus de 1 000 membres – ont rapidement établi des parallèles entre les blocages et les mesures d’exécution contre la société de cryptographie Bitzlato par le ministère de la Justice des États-Unis. Le réseau américain de lutte contre la criminalité financière a également classé Binance parmi les principales contreparties Bitcoin (BTC) de Bitzlato.
De nombreux membres du chat ont ouvertement admis avoir utilisé Bitzlato, y compris les transactions entrantes et sortantes entre les comptes Bitzlato et Binance. Certains utilisateurs concernés ont également exprimé leur indignation et leur confusion face à l’action contre Bitzlato.
« Bien que je n’aie encore été banni nulle part, je viens d’en perdre sur BTC-e, Wex, maintenant c’est Bitzlato, mais je considère ces interdictions comme de l’anarchie », a déclaré un membre du chat. a écrit.
« Les blocages par rapport à Bitzlato sont un non-sens. Ils n’ont pas été reconnus coupables tant qu’il n’y a que des accusations, alors comment cet argent peut-il être sale ? » un autre utilisateur demandé.
Un porte-parole de Binance a déclaré à Cointelegraph que les récentes suspensions étaient en effet liées à Bitzlato. « La semaine dernière, notre équipe de conformité et d’enquête, en relation avec l’affaire Bitzlato, a suspendu les comptes de certains utilisateurs de plusieurs pays, notamment d’Europe de l’Est et de la CEI », a déclaré le représentant.
Le porte-parole de Binance a souligné que la majorité des suspensions étaient temporaires, déclarant :
« Pour le moment, plus de 90 % des comptes ont été déverrouillés, les utilisateurs en ont été informés. Tous les fonds sont en sécurité. Les utilisateurs concernés – moins de 20 – ont reçu les coordonnées des forces de l’ordre pertinentes.
L’échange crypto a également conseillé aux utilisateurs de consulter l’article de Binance sur les multiples raisons pour lesquelles leur compte Binance pourrait être bloqué et que faire dans une telle situation.
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Comme indiqué précédemment, Bitzlato était un service de crypto-monnaie peu connu permettant aux utilisateurs d’échanger des cryptos via un échange et des services peer-to-peer. La plate-forme est connue pour maintenir des opérations importantes en Russie, opérant prétendument depuis le gratte-ciel de la tour de la Fédération à Moscou.
Selon les allégations du gouvernement américain, Bitzlato couru ses opérations sans les procédures appropriées de connaissance de votre client, ce qui l’a aidé à devenir un « refuge pour les produits du crime et les fonds destinés à être utilisés dans des activités criminelles ».