Binance Australia renforce son processus d’intégration pour les nouveaux utilisateurs dans le cadre d’une campagne visant à protéger les utilisateurs signalés comme les plus vulnérables à la cryptocriminalité financière.
Les nouvelles mesures ont été mentionnées dans le rapport économique, social et de gouvernance (ESG) du trimestre de juin de Binance Australia le 29 août, qui notait que l’échange travaillait sur une « expérience d’intégration stricte et centrée sur l’utilisateur » destinée aux groupes avec une occurrence plus élevée. de la criminalité financière.
S’adressant à Cointelegraph, Leigh Travers, PDG de Binance Aus, et Zachary Lu de l’unité Financial Crime, Risk and Compliance de la bourse, ont noté que la société travaillait activement sur les moyens de protéger les « utilisateurs vulnérables » – ce qui commence dès le processus d’intégration.
« Du point de vue de la gestion financière dans son ensemble, nous l’examinons vraiment de bout en bout et aussi du point de vue de l’ensemble du cercle de la vie », a déclaré Lu.
« Nous examinons trois domaines principaux : l’intégration, en cours et à la fin du cycle de vie [the point of time in which someone is scammed].”
Lu a souligné que le type général de personnes que Binance a signalées comme utilisateurs vulnérables sont les personnes âgées, les personnes vivant dans des régions éloignées ou les personnes handicapées. Ces conclusions sont le résultat d’une collaboration avec divers organismes gouvernementaux et de recherche axés sur la criminalité financière, a-t-il ajouté.
Le duo a souligné que l’entreprise accorde une attention particulière aux escroqueries à l’investissement, dans lesquelles les criminels promettent des retours sur investissement démesurés pour inciter les gens à leur envoyer de l’argent.
Ce type d’escroquerie a coûté aux Australiens des millions de dollars de crypto, avec un rapport récent de Scamwatch estimant que 25 millions de dollars ont été perdus au premier semestre 2021 en raison de faux plans d’investissement.
« Il existe 500 escroqueries différentes, mais les escroqueries à l’investissement sont toujours au-dessus. Donc, pour être honnête, ce n’est pas exclusif aux escroqueries cryptographiques, mais les escroqueries à l’investissement se sont classées numéro un pendant très, très longtemps », a noté Lu.
Pour déterminer l’étendue des connaissances cryptographiques d’un nouvel utilisateur et pour déterminer s’il a été guidé par un mauvais acteur pour s’inscrire sous de faux prétextes, la société a récemment déployé un quiz axé sur la connaissance de votre client (KYC) qui lui permet de signaler tout activité potentiellement suspecte.
«Donc, en termes de données là-bas, cela n’a été mis en œuvre que récemment. Nous n’avons donc pas une sorte d’analyse de la façon dont cela va s’arrêter. Mais ce groupe d’utilisateurs était plusieurs fois plus susceptible d’être victime de ces types d’escroqueries. »
Pour compléter son propos, Travers a suggéré qu’un nombre élevé d’utilisateurs « vulnérables » sont généralement victimes d’escroqueries dans la « première fenêtre de sept jours » d’intégration.
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À partir du 1er septembre, Binance Aus intégrera des exigences d’identification plus strictes dans le cadre du processus d’intégration des utilisateurs. Ainsi, l’entreprise demandera aux nouveaux utilisateurs de fournir une photo de leur permis de conduire et de son numéro au moment de l’inscription, au lieu de permettre qu’elle soit soumise à une date ultérieure.
Cela sera introduit pour permettre à Binance de vérifier rapidement la légitimité des documents d’identité dans le cadre du processus d’intégration, d’identifier un utilisateur vulnérable et également d’aider à signaler si quelqu’un pourrait s’inscrire sous une pièce d’identité volée.