Juste avant que la plateforme d’échange Binance et son PDG Changpeng Zhao ne soient accusés de violations de la réglementation par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, près d’un milliard de dollars en crypto auraient quitté les portefeuilles de la plateforme.
Selon les données de Thanefield Capital recherche, quelques heures avant l’inculpation de Binance CFTC, qui a eu lieu à 15 h UTC le lundi 27 mars, un montant inhabituellement élevé a été retiré sur des échanges centralisés. Dans les 12 heures précédant l’acte d’accusation, près de 1,5 milliard de dollars ont quitté des plateformes telles que Binance, Kraken, Coinbase et Bitfinex. Plus de la moitié de celui-ci, soit 850 millions de dollars, a été retiré de Binance.
Une heure seulement après l’annonce, Binance a vu 240 millions de dollars supplémentaires retirés. Selon les données de Nansen, au cours des dernières 24 heures, plus de 400 millions de dollars ont été retirés uniquement dans des fonds basés sur Ethereum.
Cependant, Binance détient toujours 63,36 milliards de dollars d’actifs de crypto-monnaie : cela comprend plus de 2 milliards de dollars d’USDT, 17 milliards de dollars de Bitcoin et 8,1 milliards de dollars d’Ether.
Le CFRC a déposé une plainte contre Binance et CZ devant le tribunal de district américain du district nord de l’Illinois. Selon la Commission, qui enquête sur les activités de Binance depuis 2021, la société n’a pas respecté ses obligations réglementaires en ne s’enregistrant pas correctement auprès du régulateur des produits dérivés. Binance aurait effectué des transactions en Bitcoin, Ether et Litecoin pour les citoyens américains depuis au moins 2019.
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Le plus grand échange cryptographique au monde a également fait l’objet d’une enquête de la part de l’Internal Revenue Service (IRS) et des procureurs fédéraux, qui ont examiné son respect des règles anti-blanchiment d’argent. La Securities and Exchange Commission (SEC) mène sa propre enquête pour savoir si Binance a autorisé les traders américains à accéder à des titres non enregistrés.
Changpeng Zhao a déjà rejeté les allégations de la CFTC, arguant que l’échange de crypto « ne se négocie pas à des fins lucratives et ne ‘manipule’ le marché en aucune circonstance ».
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