L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, doit comparaître devant le tribunal dans l’après-midi du 3 janvier pour plaider coupable de deux chefs de fraude électronique et de six chefs de complot contre lui en relation avec l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX, Reuters signalé 28 décembre citant des archives judiciaires. Bankman-Fried comparaîtra devant le juge de district Lewis Kaplan à Manhattan.
La juge Kaplan a été affectée à l’affaire le 27 décembre après que la juge d’origine de l’affaire, Ronnie Abrams, se soit récusée en raison de liens entre FTX et le cabinet d’avocats Davis Polk & Wardwell, où son mari est associé. La société a fourni des services de conseil à FTX en 2021.
Kaplan a été nommé par le président américain Bill Clinton en 1994 et est connu pour sa manière directe et sa gestion efficace des procédures judiciaires.
Bankman-Fried a déclaré à plusieurs reprises avant son arrestation qu’il ne croyait pas être responsable pénalement de ses actions en tant que PDG de FTX, caractérisant. John Ray, le successeur de Bankman-Fried chez FTX, a déclaré lors d’une audition du comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis : « Je ne trouve aucune de ces déclarations crédibles ».
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Ray a été brutal dans son évaluation de la gestion par Bankman-Fried de l’échange cryptographique qu’il a cofondé. Ray a déclaré dans un témoignage écrit avant l’audience de la Chambre :
« Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi total des contrôles d’entreprise à tous les niveaux d’une organisation, de l’absence d’états financiers à l’échec complet de tout contrôle interne ou de toute gouvernance. »
Bankman-Fried vit actuellement avec ses parents en Californie avec une caution de 250 millions de dollars, dont une partie est constituée de la valeur nette de la maison de ses parents. Il y avait plusieurs autres conditions à la libération de Bankman-Fried, y compris l’évaluation et le traitement de la santé mentale et de la toxicomanie.
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— Autisme Capital (@AutismeCapital) 24 décembre 2022
Caroline Ellison et Gary Wang, membres de son entourage chez FTX et la société commerciale liée Alameda Research, ont plaidé coupables des accusations portées contre eux et ont accepté de coopérer avec l’accusation, a annoncé le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams. 22 décembre. L’accord avec Ellison et Wang aurait été conclu avant cette date, mais gardé secret jusqu’à ce que Bankman-Fried accepte l’extradition des Bahamas.
Les proches collaborateurs de Bankman-Fried Nishad Singh, ancien directeur de l’ingénierie, et Sam Trabucco, ancien co-PDG d’Alameda Research avec Ellison qui a démissionné le 24 août, n’ont pas été inculpés pour le moment.