Les procureurs fédéraux ont frappé le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, de quatre nouvelles accusations jeudi dans le cadre de leur affaire pénale contre l’ancien prodige de la cryptographie.
Le nouvel acte d’accusation de remplacement à 12 chefs d’accusation ajoute de nouvelles accusations de fraude bancaire et de blanchiment d’argent contre Bankman-Fried ainsi que des frais de financement de campagne modifiés. Dans le nouveau document, les procureurs décrivent comment Bankman-Fried et deux accusés anonymes ont conspiré pour frauder la Commission électorale fédérale en utilisant des donateurs de paille pour « échapper aux limites de contribution sur les dons individuels aux candidats auxquels » l’ancien PDG avait déjà fait un don.
Bankman-Fried et ses co-conspirateurs auraient organisé le système de don de paille dans une discussion de groupe Signal appelée « Donation Processing ». Le chat aurait montré aux employés qu’ils étaient invités à faire des dons importants à des groupes comme le Comité démocratique de l’État de New York.
« En général, le fait que vous soyez le centre gauche de nos dépenses signifie que vous donnez beaucoup de merde éveillée à des fins transactionnelles »
Dans un cas, Bankman-Fried et les autres accusés anonymes ont décidé de donner au moins 1 million de dollars à un super PAC pro-LGBT. « En général, le fait que vous soyez le centre gauche de nos dépenses signifie que vous donnez beaucoup de merde éveillée à des fins transactionnelles », aurait déclaré un consultant politique pour Bankman-Fried.
L’acte d’accusation affirme que l’argent utilisé pour faire ces dons provenait des comptes bancaires d’Alameda qui comprenaient l’argent des clients. Bankman-Fried a fait plus de 300 contributions politiques d’une valeur de « dizaines de millions de dollars » dans le cadre de ce programme de dons de paille, selon les procureurs. Le stratagème permettait à Bankman-Fried « d’échapper aux limites de contribution sur les dons individuels aux candidats auxquels il avait déjà fait un don », selon l’acte d’accusation.
« Dans le cadre de ce programme, des contributions ont été coordonnées pour être versées au nom de deux donateurs FTX à des candidats qu’ils ne soutenaient pas nécessairement ou ne connaissaient pas » et visaient à faire avancer « l’agenda politique » de Bankman-Fried.
Après l’effondrement de FTX l’année dernière, trois des principaux bras de la campagne démocrate ont annoncé qu’ils rendraient plus d’un million de dollars en dons de Bankman-Fried. Pourtant, la nouvelle direction de FTX poursuit ses efforts pour récupérer les fonds des clients. Plus tôt ce mois-ci, CNN a rapporté que l’entreprise envoyait des « messages confidentiels » aux campagnes et aux groupes politiques les appelant à restituer les dons d’ici la fin février.