Alors que l’Internal Revenue Service (IRS) poursuit sa proposition visant à accroître la surveillance des crypto-monnaies, un rapport antérieur pourrait fournir une idée sur la manière dont ces informations peuvent être utilisées dans la pratique. En bref, l’IRS étant prêt à garder un œil sur l’utilisation des crypto-monnaies par les Américains à hauteur de 8 milliards attendus. nouveau De retour, il semble que le ministère de la Justice (DOJ) disposera bientôt des outils dont il a besoin pour commencer à confisquer les cryptomonnaies à un rythme sans précédent.
Le problème vient d’un 2022 rapport écrit par le DOJ en réponse au décret 14067. Pour ceux qui ne s’en souviennent peut-être pas, le décret 14067 a été la première initiative majeure du président Biden en matière de crypto-monnaie. Bien que de nombreuses personnes craignaient initialement une répression imminente, le décret a largement retardé l’introduction de changements radicaux en appelant d’abord les agences à publier des rapports pour éclairer les politiques futures concernant la crypto-monnaie et les questions connexes.
Le rapport, rédigé par le DOJ, couvrait un large éventail de sujets. Se répartissant en grande partie en quatre catégories, les recommandations portaient sur les moyens de faciliter les poursuites, les moyens d’améliorer les enquêtes, les moyens d’étendre les sanctions pour les crimes liés à la cryptomonnaie et les moyens d’augmenter les ressources disponibles pour les employés du gouvernement.
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Cependant, ce qui est le plus intéressant dans la conversation actuelle, c’est l’endroit où le DOJ a plaidé en faveur d’une augmentation de sa capacité à saisir les crypto-monnaies.
Par exemple, le rapport indique qu’« il est essentiel que les États-Unis aient le pouvoir de renoncer aux produits de la fraude et de la manipulation des cryptomonnaies afin de dissuader de telles activités et de priver les contrevenants de leurs gains mal acquis ». Par conséquent, le DOJ recommande d’élargir son autorité en matière de confiscation pénale, civile et administrative.
Le DOJ a affirmé que ces mises à jour étaient nécessaires car l’expérience du département dans les affaires liées à la cryptomonnaie a « révélé les limites des outils de confiscation utilisés pour priver les malfaiteurs de gains mal acquis et, dans certains cas, restituer les fonds aux victimes ».
Pourtant, cet argument est difficile à comprendre compte tenu de l’ampleur et de la fréquence avec laquelle le gouvernement a pu saisir les cryptomonnaies au fil des ans. En fait, le rapport lui-même mentionne de tels cas. Entre 2014 et 2022, le FBI saisi environ 427 millions de dollars en crypto-monnaie. Les leurs saisi 3,8 milliards de dollars supplémentaires entre 2018 et 2021.
Avec plus de 4 milliards de dollars disponibles, l’argument du DOJ selon lequel le gouvernement américain a du mal à saisir la crypto-monnaie n’est tout simplement pas aussi évident que le suggèrent les recommandations du rapport.
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Néanmoins, la proposition du courtier de l’IRS met le rapport du DOJ sous un nouveau jour étant donné la vaste surveillance que la proposition créerait probablement – une vaste surveillance qui pourrait être utilisée pour commencer à confisquer la cryptomonnaie à un rythme encore plus élevé.
Le problème, c’est ce qu’on appelle la confiscation administrative. Comme Nick Sibilla expliqué dans Forbes lorsque le rapport a été publié pour la première fois, « Dans le cadre d’une confiscation « administrative » ou « non judiciaire », l’agence de saisie – et non un juge – décide si un bien doit être confisqué. » En d’autres termes, les agences n’ont pas besoin de prouver à un juge qu’un crime a été commis pour saisir les biens.
Le DOJ a salué ce processus car il favorise une « allocation efficace des ressources gouvernementales » tout en décourageant « les charges excessives pesant sur le système judiciaire fédéral ». En fait, ce processus semble être la pratique privilégiée du DOJ étant donné que les confiscations administratives représentaient 78 % de ses confiscations entre 2000 et 2019.
Alors que l’IRS collecte de grandes quantités de nouvelles informations sur l’utilisation des crypto-monnaies par les Américains, il est possible que le DOJ découvre « soudainement » de nouveaux domaines vastes pour la confiscation des crypto-monnaies. Et encore une fois, il est important de souligner que ces confiscations ne doivent pas nécessairement commencer par la commission d’un crime réel, mais simplement par un simple soupçon.
Étant donné la fréquence à laquelle les malentendus autour des crypto-monnaies ont fait la une des journaux, il n’est pas difficile d’imaginer comment de tels soupçons pourraient émerger. Par exemple, il y a moins d’un mois, plus de 100 membres du Congrès ont cité un rapport erroné pour appeler à une répression des crypto-monnaies.
Considérer la proposition de l’IRS sous cet angle permet de mettre en évidence l’un des risques majeurs de la collecte massive de données. Qu’il s’agisse du ministère de la Justice cherchant à étendre ses activités de confiscation, de l’IRS cherchant à multiplier les audits ou d’un pirate informatique à la recherche d’un exploit, les énormes bases de données gouvernementales constituent des cibles tentantes pour les abus internes et externes.
Si l’IRS va de l’avant avec sa proposition, les utilisateurs de crypto-monnaie devraient garder un œil attentif sur la manière dont ces données sont finalement utilisées par le gouvernement dans son ensemble.
Nicolas Antoine est analyste politique au Centre pour les alternatives monétaires et financières du Cato Institute. Il est l’auteur de L’attaque de la loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi contre la cryptographie : remettre en question la justification des dispositions sur la crypto-monnaie et Le droit à la confidentialité financière : créer un meilleur cadre pour la confidentialité financière à l’ère numérique.
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