L’opérateur accusé de BTC-e, Alexander Vinnik, aurait été extradé vers l’Amérique pour faire face à de multiples accusations liées au blanchiment d’argent alors qu’il travaillait à l’échange de crypto-monnaie aujourd’hui disparu.
Vinnik a été impliqué dans des batailles juridiques au cours des cinq dernières années pour son rôle présumé de cerveau de BTC-e. L’échange de crypto-monnaie aurait profité de diverses activités illicites qui ont utilisé la plate-forme pour blanchir quelque 4 milliards de dollars de Bitcoin (BTC).
L’avocat de Vinnik Frédéric Bélot Raconté Le réseau d’information américain CNN a annoncé le 5 août que Vinnik était en transit de la Grèce vers les États-Unis, où il devrait faire face à une série d’accusations devant le tribunal du district nord de Californie. Le ressortissant russe est accusé de blanchiment d’argent et d’exploitation d’un service monétaire sans licence en Amérique, en plus d’autres accusations.
L’accusé purge déjà une peine de cinq ans en France depuis décembre 2020 après avoir été condamné pour blanchiment d’argent dans le cadre d’un groupe criminel organisé. Les avocats de Vinnik avaient lancé un appel qui n’a pas abouti, affirmant que Vinnik n’était qu’un employé de la bourse et n’avait aucune implication dans des activités illicites chez BTC-e.
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Vinnik a été initialement arrêté en Grèce alors qu’il était en vacances en 2017, l’Amérique, la France et la Russie se battant pour son extradition à partir de ce moment. Le Conseil d’État grec a choisi d’extrader Vinnik vers la France début 2020, malgré de nombreuses tentatives de la Russie pour demander son transit vers leur juridiction.
Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, Vinnik avait accepté une demande d’extradition de la Russie, étant donné qu’il faisait face à des accusations beaucoup moins graves. En revanche, Vinnik risque jusqu’à 55 ans de prison en Amérique avec 21 chefs d’accusation d’entreprise de services monétaires sans licence, de blanchiment d’argent et de crimes connexes déposés par le ministère de la Justice.