L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), aurait ordonné à Gary Wang, co-fondateur de l’échange crypto, d’ouvrir une « ligne de crédit secrète de 65 milliards de dollars » pour Alameda Research, selon l’avocat de FTX Andrew Dietderich.
L’avocat a divulgué les informations lors d’une audience devant le tribunal des faillites du Delaware le 11 janvier, le New York Post signalé. La prétendue ligne de crédit a été financée avec les fonds des clients de FTX. Selon le témoignage de Dietderich, la « porte dérobée était un moyen secret pour Alameda d’emprunter aux clients de la bourse sans autorisation ».
« M. Wang a créé cette porte dérobée en insérant un numéro unique dans des millions de lignes de code pour l’échange, créant une ligne de crédit de FTX à Alameda, à laquelle les clients n’ont pas consenti », a déclaré Dietderich au tribunal, ajoutant que :
« Et nous connaissons la taille de cette ligne de crédit. C’était 65 milliards de dollars.
Alameda Research est la société sœur de FTX, et elle a été au cœur de l’effondrement dramatique de l’échange cryptographique. En novembre 2022, FTX Group et plus de 130 filiales ont déposé le bilan aux États-Unis en raison d’une « pénurie de liquidités ».
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Dans un « aperçu pré-mortem » publié le 12 janvier, SBF a nié les allégations de vol de fonds FTX. Il a déclaré que « comme Alameda est devenue illiquide, FTX International en a fait de même, car Alameda avait une position de marge ouverte sur FTX ; et la ruée sur la banque a transformé cette illiquidité en insolvabilité ».
En décembre, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déposé une plainte alléguant un certain nombre de pratiques commerciales irrégulières entre les deux sociétés. La commission a affirmé que les dirigeants de FTX avaient créé des fonctionnalités dans le code, permettant à « Alameda de maintenir une ligne de crédit essentiellement illimitée sur FTX ».
L’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, et le co-fondateur de FTX, Gary Wang, ont déjà plaidé coupables aux accusations liées à l’affaire. Bankman-Fried a plaidé non coupable à huit accusations criminelles, y compris des violations présumées des lois sur le financement des campagnes et des fraudes électroniques. Son procès devrait commencer en octobre.