Alameda Research a retiré plus de 200 millions de dollars de FTX.US avant de déposer son bilan, selon une analyse de la société de blockchain Arkham Intelligence publiée le 25 novembre.
Dans un fil Twitter, Arkham a révélé qu’Alameda Research, la société sœur de FTX, avait retiré 204 millions de dollars de huit adresses différentes de FTX US dans une variété d’actifs cryptographiques, pour la plupart des pièces stables, dans les derniers jours avant l’effondrement.
Arkham a analysé les flux de FTX US dans les derniers jours avant l’effondrement, constatant qu’Alameda a retiré le plus de fonds, à 204 millions de dollars.
Vous trouverez ci-dessous un schéma des retraits vers des entités identifiées par Arkham de FTX US.
nb ce fil ne concerne que les actifs FTX US, pas FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
—Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) 25 novembre 2022
Parmi les fonds retirés, 116 millions de dollars, soit 57,1 %, étaient en pièces stables indexées sur le dollar américain, notamment USDT, USDC, BUSD et TUSD. L’analyse d’Arkham a également montré que 49,49 millions de dollars (24,2 %) des fonds étaient en Ether (ETH) et 38,06 millions de dollars, soit 18,7 %, en Bitcoin enveloppé (wBTC).
« Le wBTC retiré a été envoyé au portefeuille Alameda WBTC Merchant, puis relié dans son intégralité à la Blockchain BTC. », a déclaré Arkham, ajoutant que sur les 204 millions de dollars transférés, 142,4 millions de dollars, soit 69%, ont été envoyés à des portefeuilles appartenant à FTX International, « suggérant qu’Alameda a peut-être opéré pour faire le pont entre les deux entités ».
Sur l’Ether transféré, 35,52 millions de dollars ont été envoyés à FTX et 13,87 millions de dollars ont été envoyés à un grand portefeuille de trading actif. La société a noté qu’il est « inconnu si les près de 14 millions d’ETH ont été envoyés à 0xa20 dans le cadre d’une transaction ou en tant que transfert de fonds interne au sein d’Alameda ».
10,4 millions de dollars supplémentaires ont été envoyés à l’échange de crypto-monnaie rival Binance.
Dans le dépôt de bilan initial auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware, le nouveau PDG de FTX, John Ray III, a décrit la situation comme la pire qu’il ait vue dans sa carrière d’entreprise, soulignant «l’échec complet des contrôles de l’entreprise» et une absence de des informations financières fiables.
Environ 130 sociétés du groupe FTX – dont FTX Trading, FTX US, sous West Realm Shires Services, et Alameda Research – ont déposé le bilan aux États-Unis le 11 novembre, à la suite d’une « crise de liquidité » après qu’une série de tweets a déclenché une vente du jeton FTX.