Les analystes de données blockchain de Nansen ont revisité les jours qui ont précédé l’effondrement de FTX, y compris le transfert de 4,1 milliards de dollars de jetons FTT entre la bourse et Alameda Research.
Un rapport Nansen partagé avec Cointelegraph révèle des observations uniques de la société d’analyse blockchain, soulignant la relation étroite entre les deux sociétés fondées par Sam Bankman-Fried alors que l’ancien PDG de FTX comparaît devant le tribunal pour faire face à une litanie d’accusations liées à l’effondrement de la bourse. .
Il est largement rapporté que l’effondrement de FTX a été déclenché par des rapports initiaux faisant état de la part importante de 40 % des 14,6 milliards de dollars d’actifs d’Alameda détenus en jetons FTT en septembre 2022.
Les analystes de Nansen ont révélé qu’ils avaient observé des interactions douteuses en chaîne entre FTX et Alameda avant que ces rapports ne soient révélés. Entre le 28 septembre et le 1er novembre, Alameda a envoyé 4,1 milliards de dollars de jetons FTT à FTX et plusieurs transferts continus de pièces stables indexées sur le dollar américain pour un montant de 388 millions de dollars.
Les données en chaîne ont également indiqué que FTX détenait environ 280 millions de jetons FTT (80 %) sur l’offre totale de 350 millions de jetons FTT. Les données de la blockchain reflètent des proportions « considérables » du volume des échanges FTT s’élevant à des milliards de dollars circulant entre divers portefeuilles FTX et Alameda.
Nansen souligne également que la majeure partie de l’offre de jetons FTT, composée de jetons d’entreprise et de jetons non vendus d’entreprise, était bloquée dans un contrat d’acquisition de trois ans. Le seul bénéficiaire du contrat est un portefeuille contrôlé par Alameda, selon les analystes.
Étant donné que les deux sociétés contrôlaient environ 90 % de l’offre de jetons FTT, Nansen suggère que les entités ont pu soutenir mutuellement leurs bilans.
Le rapport suggère également qu’Alameda a très probablement vendu des jetons FTT de gré à gré, ainsi que comme garantie pour des prêts auprès de sociétés de prêt de crypto-monnaie.
« Cette théorie est étayée par des données historiques en chaîne où nous avons observé des entrées et des sorties régulières et importantes entre les portefeuilles FTX, Alameda et Genesis Trading avec des volumes de transfert allant jusqu’à 1,7 milliard de dollars, comme vu en décembre 2021. »
L’effondrement de l’écosystème Terra et la faillite ultérieure de Three Arrows Capital (3AC) ont probablement conduit à des problèmes de liquidité pour Alameda en raison de la baisse de la valeur de FTT, ce qui a conduit à un prêt secret de 4 milliards de dollars soutenu par FTT de FTX.
« Nos données en chaîne indiquent que cela a pu se produire. Au milieu de l’effondrement du 3AC à la mi-juin 2022, Alameda a envoyé environ 163 millions de FTT aux portefeuilles FTX, d’une valeur d’environ 4 milliards de dollars à l’époque.
Les chercheurs affirment que le volume de transactions de 4 milliards de dollars a coïncidé avec un montant de prêt de 4 milliards de dollars que des proches collaborateurs de Bankman-Fried avaient divulgué dans une interview avec Reuters.
Les données de la blockchain reflètent également le fait qu’Alameda n’aurait pas été en mesure de donner suite à une offre d’achat de jetons FTT de Binance à 22 $ le 6 novembre. C’était après que le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a annoncé que la bourse se débarrasserait de ses jetons suite à des rapports désobligeants sur les activités d’Alameda. bilan.
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