Les avocats représentant l’ancien PDG de FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried, cherchent à faire remonter certaines informations des conditions d’utilisation de l’échange cryptographique lors des témoignages.
Dans un dossier déposé le 12 octobre auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, l’équipe juridique de SBF a déclaré que la requête visait à « résoudre certains problèmes de preuve » dans le procès pénal en cours. La question en jeu implique des théories concurrentes des procureurs et de l’équipe de défense sur l’utilisation abusive présumée des fonds FTX.
Selon les avocats de Bankman-Fried, les procureurs avaient l’intention d’appeler des témoins et d’établir leur « compréhension et leurs attentes » quant à la manière dont leurs dépôts chez FTX seraient utilisés. Les avocats de la défense ont affirmé que, quelle que soit la compréhension des utilisateurs des conditions de service de FTX, « le respect de ces conditions constitue une défense contre l’infraction reprochée ».
« [I]La position de la défense est que les droits et obligations des parties à une relation commerciale ne sont pas établis par leurs attentes et ententes aux fins de la théorie du détournement des lois fédérales sur la fraude », indique le dossier, ajoutant :
La défense prévoit de poser aux témoins qui étaient des clients et des investisseurs de FTX et des prêteurs d’Alameda des questions destinées à obtenir des témoignages sur les facteurs qu’ils considéraient comme importants lors de la conclusion des arrangements et des transactions en cause dans ce procès. »
Les avocats de la défense ont demandé au tribunal de leur permettre d’interroger les témoins à charge sur la base des conditions de service de FTX, ainsi que d’interdire le témoignage de « témoins profanes ». Ils ont cité le témoignage du co-fondateur de Paradigm, Matt Huang, affirmant qu’il avait offert son « avis d’expert » plutôt que son « expérience profane quotidienne » sur les services de FTX.
« En cherchant à prouver le détournement de fonds grâce aux témoignages de clients et d’autres personnes concernant leurs convictions et leurs attentes, le gouvernement tente de contourner son fardeau de prouver un élément essentiel de sa théorie du détournement de fonds au-delà de tout doute raisonnable », indique le dossier. « En effet, la preuve de la croyance des clients concernant leur relation juridique avec FTX ne servirait qu’à distraire et à confondre les jurés dans l’examen des faits à la lumière du sens des conditions de service. »
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Le 13 octobre marquait le huitième jour du procès pénal de Bankman-Fried, pour lequel il a plaidé non coupable de toutes les accusations. Cette semaine, Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research et ex-petite amie de SBF, a témoigné, admettant avoir commis une fraude sous la direction de Bankman-Fried en fournissant des documents frauduleux et en faisant des déclarations trompeuses concernant Alameda utilisant des fonds FTX.
Le PDG fondateur de BlockFi, Zac Prince, a pris la parole à la fin du 12 octobre et jusqu’au 13 octobre, témoignant sur une ligne de crédit de 400 millions de dollars que la société a accordée à FTX US en juillet 2022 et sur les répercussions causées par l’effondrement de Terraform Labs et Three Arrows Capital. . Le procès a été ajourné jusqu’au 16 octobre.
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