Dans une annonce envoyée à Cointelegraph, Binance a déclaré qu’elle travaillait aux côtés des forces de l’ordre, fournissant des renseignements pour perturber le groupe criminel. L’opération, qui portait le code « Ne faites confiance à personne », a conduit à l’arrestation de cinq membres présumés clés du syndicat et à la saisie de divers actifs d’une valeur de 277 millions de dollars. Plus de 3 200 victimes ont déjà contacté les autorités pour demander réparation.
Le Bureau d’enquête sur la cybercriminalité (CCIB) de la police royale thaïlandaise a collaboré avec l’échange cryptographique Binance et le Homeland Security Investigations (HSI) des États-Unis pour démanteler un réseau criminel responsable d’une escroquerie cryptographique de boucherie de porcs en Thaïlande.
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– CZ Binance (@cz_binance) 3 octobre 2023
Le lieutenant-colonel de police Thanatus Kangruambutr, inspecteur du CCIB, a exprimé son appréciation pour la contribution de l’échange cryptographique à l’enquête. Selon l’inspecteur, la montée des escroqueries cryptographiques a entraîné des dommages financiers pour les résidents thaïlandais. L’inspecteur a expliqué :
«Grâce à un échange rapide d’informations avec des partenaires clés, y compris l’équipe d’enquête de Binance, cette opération réussie a abouti à l’arrestation des criminels. Binance reste un allié essentiel dans notre lutte contre les escroqueries et la cybercriminalité.
Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a déclaré que la société poursuivrait son partenariat avec diverses autorités du monde entier alors qu’elles contribuent à « restaurer la confiance dans l’écosystème des actifs numériques ».
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L’échange de crypto Binance a collaboré avec divers acteurs de l’industrie pour lutter contre la criminalité liée à la cryptographie. En 2022, l’échange cryptographique a récupéré et gelé 450 000 $ d’actifs volés liés au piratage Curve Finance.
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