Les cerveaux derrière le prétendu scandale d’échange de cryptomonnaies JPEX à Hong Kong – considéré par certains comme la plus grande fraude financière jamais survenue dans la ville – ont échappé aux autorités bien que 11 personnes aient déjà été interrogées dans le cadre de cette affaire.
Selon un 23 septembre rapport D’après le South China Morning Post, la police a reçu plus de 2 265 plaintes de victimes de l’échange, la valeur monétaire totale des retombées étant estimée à environ 178 millions de dollars (1,4 milliard de dollars de Hong Kong).
Les plaintes semblent être liées aux difficultés de retrait de crypto-monnaie de la plateforme. Le 15 septembre, la bourse JPEX a augmenté ses frais de retrait à 999 Tether (USDT).
刚刚跑去问了下香港的朋友jpex跑路了没，回复是没跑路，香港警察也去了，说正常提现，所以没办法抓。
然后说了下，只是提币的手续费是999u而已。
只不过就是单笔提款，最高1000u罢了。
这好像大差不差？？？ pic.twitter.com/qAHL3xgUMI
– 梭教授说 (@hellosuoha) 14 septembre 2023
Jusqu’à présent, la liste des personnes qui auraient été arrêtées pour interrogatoire comprend l’influenceur crypto Joseph Lam Chok, qui a fait de nombreuses tentatives pour se distancier publiquement de l’échange.
La police a également arrêté trois employés de la société d’assistance technique JPEX, ainsi que deux YouTubers, Chan Wing-yee et Chu Ka-fai – qui totalisent plus de 200 000 abonnés – en relation avec le scandale.
Parmi les autres personnes recherchées ou interrogées figurent l’unique directeur de l’entreprise, Kwok Ho-lun, un directeur de restaurant et trois célébrités qui auraient fait la promotion de JPEX d’une manière ou d’une autre dans le passé.
Les autorités de Hong Kong ont toutefois déclaré que les meneurs de l’opération étaient toujours en fuite. La police a ajouté que l’enquête se poursuivait et que de nouvelles arrestations étaient probables dans un avenir proche.
La police locale aurait également demandé l’aide d’Interpol et d’autres agences internationales de contrôle après avoir identifié des transferts cryptographiques suspects effectués à partir de l’échange JPEX. La police a également demandé que les fournisseurs de télécommunications locaux bloquent l’accès au site Web de la bourse.
Lors de la conférence Token2049 à Singapour le 13 septembre, l’équipe JPEX aurait abandonné son stand d’entreprise après que la police de Hong Kong a arrêté six employés accusés de fraude pour avoir exploité un échange cryptographique sans licence.
Le sponsor Platine, JPEX, a abandonné son stand au #Jeton2049 le deuxième jour.
En passant, leur logo ressemble beaucoup à celui de FTX. Est-ce un signe ? pic.twitter.com/KZw9o5vNgF
– JOIE (@joyxspacelatte) 14 septembre 2023
En rapport: L’échange cryptographique en difficulté JPEX demande la désinscription en Australie
Le scandale JPEX est apparu pour la première fois le 13 septembre, lorsque le régulateur financier de Hong Kong a informé le public qu’il avait reçu plus de 1 000 plaintes concernant la plateforme d’échange de crypto-monnaie non enregistrée, avec des réclamations pour des pertes s’élevant à plus de 128 millions de dollars (1 milliard de dollars de Hong Kong). .
La bourse a ensuite fermé un certain nombre de ses produits porteurs de rendement et augmenté ses frais de retrait à 999 USDT, tout en accusant ses teneurs de marché tiers de geler « malveillant » les liquidités.
À l’époque, elle avait affirmé avoir tenté de s’enregistrer auprès des autorités compétentes et avait évoqué un traitement « injuste » de la part des organismes de réglementation, notamment de la Securities and Futures Commission (SFC).
Dans un 20 septembre déclarationla SFC a révélé que JPEX fonctionnait sans licence pour le commerce d’actifs virtuels.
Selon le site officiel, JPEX prétend avoir son siège à Dubaï et prétend détenir une licence pour les activités de trading de crypto-monnaies aux États-Unis, au Canada et en Australie. Fondée en 2020, JPEX prétendait superviser quelque 2 milliards de dollars d’actifs et a déclaré que son objectif était d’être inclus dans les cinq principaux échanges cryptographiques au monde.
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