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Deux personnes sont accusées d’avoir dirigé un stratagème de Ponzi immobilier de 7,8 millions de dollars à Edmonton et à Kelowna, en Colombie-Britannique, fraudant des victimes aussi loin qu’en Australie.
La police d’Edmonton a pris connaissance de la prétendue stratagème à la Ponzi ciblant principalement les investisseurs de l’Alberta et de la Colombie-Britannique au début de 2020, a indiqué la police dans un communiqué de presse mercredi.
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« Les deux suspects auraient proposé des titres sous forme de billets à ordre pour garantir aux investisseurs un retour sur investissement fixe, ce qui était souvent présenté comme un ‘flip’ immobilier », indique le communiqué. « Le programme était souvent géré sous le nom de la société Group Venture Inc. et se serait poursuivi entre octobre 2008 et décembre 2020. »
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Les suspects se sont rendus au service de police d’Edmonton le 30 août.
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Curtis Gordon Quigley, 56 ans, et Kathleen Treadgold, 56 ans, sont accusés conjointement de 80 chefs d’accusation de fraude de plus de 5 000 $ et d’un chef d’accusation de blanchiment des produits de la criminalité.
La police craint qu’il n’y ait d’autres victimes. Ils prévoient de donner des conseils sur la manière d’éviter les fraudeurs lors d’une conférence de presse mercredi après-midi.
« Les stratagèmes à la Ponzi partent du principe qu’ils procurent un gain financier initial, de sorte que la plupart des victimes croient que l’investissement est rentable et investissent ensuite un principe supplémentaire », a déclaré EPS Det. Linda Herczeg a déclaré dans le communiqué. « Dans la plupart des stratagèmes de Ponzi, certains investisseurs initiaux recevront un retour complet sur leurs investissements, et le fraudeur utilise ensuite ces individus comme références pour convaincre les investisseurs les plus sceptiques d’y adhérer. »
Les opportunités d’investissement légitimes doivent toujours fournir une certaine forme de vérification, a déclaré la police.
Les investisseurs potentiels doivent également rechercher l’entreprise pour confirmer qu’il s’agit d’une entité juridique en :
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- Vérification auprès du Better Business Bureau
- Effectuer une recherche d’entreprise pour voir si l’entreprise est une entité légalement enregistrée
- Effectuer une recherche sur Google pour voir si l’entreprise apparaît ou s’il existe des informations contradictoires sur l’entreprise.
- Lorsque vous achetez des titres, vérifiez toujours auprès de l’Alberta Securities Commission (ou de votre organisme de réglementation provincial respectif) pour déterminer si le vendeur est inscrit pour vendre des titres.
Si vous pensez avoir été victime de cette fraude, les enquêteurs de l’EPS souhaitent vous parler. Contactez-les au 780-423-4567 ou au #377 depuis un téléphone mobile. Des informations anonymes peuvent également être soumises à Échec au crime au 1-800-222-8477 ou en ligne à www.p3tips.com/250.