Un juge fédéral a approuvé une demande conjointe des avocats d’Alex Mashinsky et du ministère de la Justice des États-Unis modifiant les conditions de mise en liberté sous caution de l’ancien PDG de Celsius pour inclure la surveillance électronique.
Dans un dépôt déposé le 8 août auprès du tribunal de district américain du district sud de New York, le juge Gabriel Gorenstein a approuvé une modification de la caution de 40 millions de dollars de Mashinsky garantie par son compte de courtage à la First Republic Bank et sa maison de New York. Les procureurs et les avocats de la défense ont signé conjointement une demande pour que Mashinsky soit sous surveillance électronique et qu’il soit interdit de retirer, de transférer ou de recevoir plus de 10 000 $ sans l’approbation préalable du tribunal. La modification de la caution supprimerait la nécessité d’utiliser le compte de la Première République de Mashinsky pour garantir la caution.
À la suite d’une requête des procureurs avec le consentement de l’équipe juridique de Mashinsky, le juge John Koeltl a ordonné le 9 août que la plupart des documents du procès non accessibles au public ne pouvaient être divulgués par aucune partie impliquée, mentionnant spécifiquement les publications sur les réseaux sociaux sur Facebook ou Twitter – maintenant X. L’ordonnance comportait des préoccupations concernant la divulgation d’informations susceptibles d’intimider les témoins.
Mashinsky, qui était le PDG de la plate-forme de prêt de crypto Celsius Network jusqu’en septembre 2022, fait face à des accusations de fraude en valeurs mobilières, de fraude sur les marchandises et de fraude par fil pour des utilisateurs prétendument trompeurs et fraudeurs. Après son arrestation le 13 juillet, il a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation et n’a en grande partie pas été autorisé à voyager dans le cadre de ses conditions de mise en liberté sous caution.
On ne sait pas quelle forme de surveillance électronique Mashinsky pourrait avoir. La condition de libération sous caution est souvent accompagnée d’un moniteur de poignet ou de cheville qui alerte les autorités de l’emplacement d’un sujet à tout moment. L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, est soumis à des restrictions similaires, mais également largement confiné au domicile californien de ses parents.
En rapport: Tout ce qui s’est passé avec Celsius et Alex Mashinsky jusqu’à présent
Celsius a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 en juillet 2022 avant le départ de Mashinsky. La Commodity Futures Trading Commission et la Securities and Exchange Commission des États-Unis ont par la suite intenté des poursuites civiles contre la plate-forme et l’ancien PDG, la Federal Trade Commission infligeant une amende de 4,7 milliards de dollars Celsius pour avoir « dupé » les utilisateurs.
Roni Cohen-Pavon, l’ancien directeur des recettes de la plateforme de prêt et citoyen israélien, fait face à des accusations similaires pour son implication présumée dans les activités de Celsius. Cependant, au moment de l’arrestation de Mashinsky, il n’était pas détenu aux États-Unis.
Magazine: Tiffany Fong enflamme Celsius, FTX et NY Post: Hall of Flame