La plate-forme de renseignement Blockchain TRM Labs a récemment publié un rapport soulignant l’utilisation croissante de la crypto-monnaie par les affiliés de l’État islamique d’Irak et de Syrie (ISIS) à travers l’Asie. Il a lié d’importantes connexions en chaîne entre ces groupes et des campagnes de collecte de fonds pro-ISIS en Syrie.
Publié le 21 juillet, le rapport indiquait qu’il y avait « de plus en plus de preuves en chaîne » au cours des douze derniers mois que les réseaux pro-ISIS au Tadjikistan, en Indonésie et en Afghanistan ont utilisé la crypto-monnaie pour faciliter les opérations.
Selon TRM, la majorité des transactions liées aux affaires impliquaient l’utilisation de Tether (USDT) sur le réseau Tron.
Le 21 juillet, Cointelegraph a couvert une présentation de Tara Annison, ancienne responsable du conseil technique en cryptographie d’Elliptic, où elle a également souligné que Tron et Tether étaient des actifs populaires pour une utilisation illicite. Elle a noté que les criminels s’éloignaient du Bitcoin (BTC) au profit des stablecoins.
Annison a expliqué que les bourses décentralisées (DEX) ont une liquidité importante et un « très bon volume », ce qui rend « super facile » le blanchiment de fonds.
Un nombre important d’individus utilisant des échanges basés en Indonésie pour envoyer des fonds à des adresses associées à des campagnes de collecte de fonds pro-ISIS en Syrie ont également été mis en évidence dans le rapport. Il a déclaré:
« Plus de 517 000 USD ont été envoyés en 2022 par des individus utilisant un échange basé en Indonésie à des adresses identifiées par TRM Labs comme appartenant à des campagnes de collecte de fonds pro-ISIS en Syrie et aux échanges locaux qui facilitent leurs activités. »
TRM a expliqué que les campagnes de collecte de fonds affirmaient que les fonds étaient utilisés pour soutenir et « aider à libérer les familles de l’Etat islamique détenues dans les camps syriens ».
Tous les transferts ont été effectués en utilisant USDT sur le réseau Tron par tranches de 10 000 $, a écrit TRM.
Le rapport note un cas au Tadjikistan où la crypto a été utilisée pour recruter des combattants pour la filiale de l’Etat islamique en Afghanistan. L’une des campagnes de financement, qui était opérationnelle depuis plus d’un an, était liée à une adresse qui a reçu environ 2 millions de dollars en USDT sur Tron en 2022.
Grâce au traçage de la blockchain, TRM Labs a identifié le flux de fonds et notifié l’échange utilisé par le groupe pour encaisser ses fonds. L’échange a ensuite alerté les autorités locales, ce qui a conduit les autorités turques à arrêter un haut responsable de la collecte de fonds de l’Etat islamique, Shamil Hukumatov, le 22 juin.
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Il a en outre été rapporté qu’une unité médiatique liée à l’affilié de l’Etat islamique au Pakistan a commencé à promouvoir sa capacité à accepter des dons au cours du second semestre 2022.
TRM Labs a identifié que les adresses contrôlées par le groupe avaient un volume total d’environ 40 000 $ au cours des douze derniers mois.
Cela survient après que TRM Labs a révélé dans un rapport du 28 juin que le volume de financement illicite impliquant Bitcoin avait considérablement diminué au cours des sept dernières années.
Il a noté que si Bitcoin était autrefois la «monnaie exclusive» pour le financement du terrorisme, en 2022, Tron était utilisé pour 92% du financement du terrorisme.
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