Le 13 juillet, les autorités ont arrêté Alex Mashinsky, l’ancien directeur général de Celsius Network. Il fait face à des accusations criminelles et civiles découlant de son passage sur la plateforme de prêt de crypto-monnaie, qu’il a aidé à cofonder en 2017.
Bien que les poursuites pénales potentielles de Mashinsky et l’inculpation de Celsius soient en cours, les événements de cette semaine ont été un point culminant pour de nombreux utilisateurs de crypto touchés par l’effondrement de la plateforme. Il y avait probablement des problèmes auxquels Celsius était confronté avant le crash du marché de la cryptographie de 2022, mais l’effondrement de Terra a mis en lumière l’instabilité de la plate-forme de prêt.
Fondé en 2017, Celsius Network a grandi pour compter plus de 1,7 million de clients et 25 milliards de dollars d’actifs sous gestion à son apogée pendant la pandémie mondiale. Cependant, un ralentissement du marché de la cryptographie a mis en lumière les pratiques commerciales à effet de levier de l’entreprise et a contribué à sa chute.
Le prix du jeton Celsius (CEL) a chuté de manière significative au début de 2022 au milieu de pièces stables comme Tether (USDT) qui se séparent du dollar américain et de la chute de Terra. En juin 2022, Celsius a annoncé qu’il suspendrait tous les retraits pour « mettre Celsius dans une meilleure position pour honorer, au fil du temps, ses obligations de retrait », sans fournir de calendrier définitif.
Ça ne s’annonce pas bien, Celsius. Le dépôt de bilan de l’entreprise a révélé plusieurs complexités dans ses opérations. https://t.co/95asEd2fb9
– Cointelegraph (@Cointelegraph) 26 août 2022
Celsius a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 le 14 juillet 2022, laissant les déposants incertains quant au sort de leurs actifs enfermés sur la plateforme de prêt. Avant et après l’annonce, de nombreux régulateurs financiers des États américains ont émis des avertissements à Celsius, avec des appels allant de l’ordre à la plate-forme de cesser d’offrir des titres à l’allégation que Mashinsky a fait des déclarations trompeuses.
Mashinsky a démissionné de son poste de PDG en septembre 2022, affirmant que son rôle était devenu une « distraction croissante » au milieu des utilisateurs confrontés à des « circonstances financières difficiles ». Les rapports de l’époque sur la procédure de faillite de l’entreprise suggéraient que Celsius avait une dette d’environ 2,8 milliards de dollars.
À la fin de 2022, le ministère américain de la Justice avait déjà un acte d’accusation contre Mashinsky, Celsius et l’ancien directeur des revenus Roni Cohen-Pavon pour de multiples accusations liées à la fraude, mais la procédure est restée scellée jusqu’en juillet 2023. La Commodity Futures Trading Commission ( CFTC), la Federal Trade Commission (FTC) et la Securities and Exchange Commission (SEC) commençaient probablement à monter leurs propres dossiers contre Celsius pour avoir enfreint les réglementations relevant de leurs compétences respectives.
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En janvier 2023, le procureur général de New York a intenté une action en justice contre l’ancien PDG pour avoir prétendument fait de nombreuses « déclarations fausses et trompeuses » faisant perdre des milliards aux investisseurs. La CFTC et la SEC ont suivi en juillet en annonçant des poursuites civiles contre Mashinsky au milieu des accusations criminelles de l’ancien PDG, mais des règlements avec la plate-forme elle-même. La FTC a infligé 4,7 milliards de dollars d’amendes à la plate-forme de prêt pour avoir prétendument « gaspillé[ing] des milliards de dépôts d’utilisateurs » après avoir « dupé » les utilisateurs.
Au moment de la publication, Mashinsky a plaidé non coupable de toutes les accusations, est libre sur une caution de 40 millions de dollars et n’est pas autorisé à voyager sauf dans des circonstances particulières. Les débiteurs de Celsius se sont dits « satisfaits » de la résolution des affaires avec les régulateurs fédéraux alors que la plateforme poursuivait sa procédure de mise en faillite.
Mashinsky rejoint le nombre croissant d’individus dans l’espace crypto ciblé par les autorités pour avoir prétendument fraudé les utilisateurs. L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, reste libre sous caution aux États-Unis jusqu’à son premier procès pénal en octobre, et le cofondateur de Terra, Do Kwon, a été condamné à quatre mois de prison au Monténégro, d’où il pourrait être extradé vers les États-Unis ou le Sud. La Corée doit faire face à des accusations de fraude.
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