Selon un rapport publié par la société de renseignement blockchain TRM Labs le 28 juin, un montant combiné de 7,8 milliards de dollars a été versé à la pyramide de crypto-monnaie et aux systèmes de Ponzi dans le monde en 2022. En outre, un autre 1,5 milliard de dollars en crypto aurait été dépensé par TRM sur des réseaux sombres pour des activités illicites, tandis qu’un autre 3,7 milliards de dollars en crypto ont été perdus dans des piratages ou des exploits.
Au total, 9,04 milliards de dollars en crypto ont été envoyés à tous les types de stratagèmes de fraude financière, comme le prétend TRM Labs. Malgré un effondrement des prix des crypto-monnaies dû au marché baissier en cours, il semble qu’il n’y ait pas eu de ralentissement correspondant de la criminalité liée à la cryptographie. La firme a écrit :
« La fraude à l’investissement est centrée sur la sollicitation de fonds pour des investissements ou des projets frauduleux ; il s’agit souvent de fausses offres initiales de pièces (ICO), de titres non enregistrés ou de plateformes d’investissement frauduleuses. La fraude à l’investissement impliquant la crypto-monnaie a augmenté de près de 200 %, passant de 907 millions de dollars en 2021 à 2,57 milliards de dollars en 2022. »
Les chercheurs ont déclaré que 10 des plus grands systèmes crypto Ponzi et pyramidaux représentaient environ 54% du montant total. De plus, 40 % présumés du volume total entrant de stratagèmes de fraude à l’investissement actifs en 2022 étaient sur Tron, principalement via Tether (USDT) émis sur la blockchain, contre seulement 17 % en 2021.
Forsage et Trade Coin Club sont deux des plus grands stratagèmes de crypto Ponzi poursuivis en 2022. Forsage a attiré les investisseurs avec la promesse de rendements élevés grâce aux contrats Ethereum et BNB Smart Chain, rapportant près de 974 millions de dollars en argent des investisseurs via deux entités liées. Pendant ce temps, Trade Coin Club a revendiqué des rendements élevés grâce à son échange de crypto-monnaie, sollicitant plus de 295 millions de dollars auprès de plus de 100 000 investisseurs avant son effondrement. Les deux sociétés ont depuis été sanctionnées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
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