Le 28 juin, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) annoncé que la juge Naomi Reice Buchwald du tribunal de district américain du district sud de New York avait rendu un jugement par défaut accordant une injonction permanente contre Michael Ackerman, un résident d’Alliance, Ohio.
Aujourd’hui, un tribunal fédéral a ordonné à un homme de l’Ohio de payer plus de 50 millions de dollars pour un système frauduleux d’échange d’actifs numériques. Apprendre encore plus: https://t.co/z0WOqXIqih
— CFTC (@CFTC) 28 juin 2023
Ackerman est désormais soumis à une interdiction de participer à toute activité commerciale sur les marchés réglementés par la CFTC et il lui est interdit de s’inscrire auprès de la CFTC. Parallèlement à ces restrictions, le jugement ordonne à Ackerman de fournir 27 millions de dollars de dédommagement aux victimes qui ont souffert de son stratagème frauduleux d’échange d’actifs numériques. De plus, Ackerman est obligé de payer une amende civile de 27 millions de dollars, ce qui constitue une conséquence financière substantielle pour son implication dans le stratagème trompeur.
Ackerman est accusé d’avoir exploité un stratagème frauduleux qui sollicitait des fonds auprès d’individus et d’entités sous de faux prétextes. Cependant, au lieu d’utiliser les fonds aux fins prévues, il aurait détourné la majorité des fonds à des fins personnelles ou pour perpétuer le stratagème commercial frauduleux.
L’affaire, présentée par la CFTC, remonte au 11 février 2020, lorsqu’Ackerman a été accusé d’avoir orchestré une escroquerie élaborée qui s’est étendue d’août 2017 à décembre 2019. La plainte alléguait qu’Ackerman exploitait le stratagème pour solliciter des fonds pour le commerce numérique. actifs en matières premières, mais a plutôt détourné les fonds.
Plus de 150 personnes et entités auraient confié à Ackerman un total d’au moins 33 millions de dollars. Étonnamment, moins de 10 millions de dollars des fonds déposés ont été effectivement utilisés pour le commerce, tandis que le reste a été frauduleusement détourné pour un usage personnel ou pour prolonger l’opération trompeuse.
Connexes: Ooki DAO fermera ses portes après une bataille judiciaire « créant un précédent » avec la CFTC
Lors d’un discours liminaire à la City Week 2023 à Londres, Christy Goldsmith Romero, commissaire de la CFTC, a proposé la réduction de l’anonymat des crypto-monnaies comme moyen d’atténuer les risques associés aux actifs numériques. Romero a souligné l’importance pour les gouvernements et l’industrie de travailler ensemble pour répondre à l’attrait des crypto-monnaies pour le financement illicite.
Elle a souligné que la gestion des risques des actifs numériques est cruciale pour maintenir l’intégrité du marché, la sécurité nationale et la stabilité financière. Romero a spécifiquement mentionné la nécessité de relever le défi de la vérification d’identité afin de minimiser les risques de financement illicite sur le marché de la crypto-monnaie, car l’utilisation de mélangeurs et de technologies renforçant l’anonymat introduit des risques potentiels importants.
Magazine: Réglementation cryptographique : le président de la SEC, Gary Gensler, a-t-il le dernier mot ?