Sam Bankman-Fried, le co-fondateur de FTX, s’est vu refuser sa demande d’obtenir des documents d’un cabinet d’avocats de la Silicon Valley, Fenwick & West LLP, dans le cadre de sa stratégie de défense dans son affaire de fraude fédérale en cours, Bloomberg signalé. Bankman-Fried avait espéré utiliser ces documents pour étayer son affirmation selon laquelle il s’était appuyé sur des conseils juridiques tout en se livrant aux activités pour lesquelles il fait actuellement l’objet de poursuites.
Dans un développement récent, l’équipe juridique de Bankman-Fried a approché le juge chargé de l’affaire, exhortant l’accusation à remettre les documents obtenus de Fenwick & West ou à permettre qu’ils soient obtenus directement par le biais d’une assignation à comparaître. Cependant, le juge de district américain Lewis Kaplan a rejeté la demande, la qualifiant d' »expédition de pêche » qui ne serait pas justifiée.
En préparation de sa défense, l’équipe juridique de Bankman-Fried avait prévu de faire valoir qu’il s’était fié aux conseils fournis par le cabinet d’avocats Fenwick & West. Bloomberg a noté que cette stratégie est souvent utilisée par les accusés pour contrer les allégations des procureurs d’infraction intentionnelle à la loi.
L’avocat de Fenwick & West aurait couvert divers sujets, notamment l’utilisation d’applications de messagerie cryptées, des prêts de plusieurs millions de dollars aux dirigeants de FTX et le respect de la réglementation bancaire américaine, qui, selon les avocats de Bankman-Fried, font partie intégrante des accusations portées contre leur client. .
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Bankman-Fried, qui fait face à deux procès criminels, a été accusé d’avoir orchestré un stratagème de fraude complexe impliquant le détournement de milliards de dollars de fonds de clients FTX. Les fonds auraient été utilisés pour des investissements à haut risque, des dépenses personnelles et même des dons politiques.
Le 22 juin, FTX a engagé une action en justice devant le tribunal américain des faillites du district du Delaware, visant à récupérer plus de 700 millions de dollars auprès d’entreprises d’investissement liées à la société. Le procès vise K5 Global, Mount Olympus Capital et SGN Albany Capital, ainsi que leurs entités affiliées et les copropriétaires de K5 Michael Kives et Bryan Baum. FTX allègue que des fonds ont été transférés de sa société affiliée, Alameda Research, à ces entités par le biais de sociétés fictives, et cherche à récupérer les fonds en tant que transactions évitables.
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