Un groupe diversifié d’organismes chargés de l’application de la loi aux États-Unis a officialisé sa coopération sur les crimes liés au darknet et à la monnaie numérique avec l’annonce du Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes Task Force le 20 juin. La nouvelle organisation cible les «crimes activés par la crypto-monnaie» tels que le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, le vol d’informations personnelles et l’exploitation des enfants.
Des représentants de Homeland Security Investigations (HSI) Arizona, de l’Office for US Attorneys, de l’Internal Revenue Service Criminal Investigation, de la Drug Enforcement Administration et du Postal Inspection Service ont signé un protocole d’accord sur le nouveau groupe de travail la semaine dernière.
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Les agences travaillent ensemble depuis 2017 et ont constaté une augmentation de l’utilisation de la crypto-monnaie au cours de cette période. Selon un communiqué :
« La mission du Darknet Marketplace et du Digital Currency Crimes Task Force est de perturber et de démanteler les organisations criminelles qui exploitent l’apparence de l’anonymat sur le darknet ou utilisent la monnaie numérique pour faciliter les activités criminelles. »
Les forces de l’ordre du monde entier ont formé des unités spécialisées pour l’application de la loi liée à la cryptographie. Interpol a créé une unité de crimes cryptographiques à la fin de l’année dernière. La police des villes canadiennes a commencé à former des groupes de travail locaux. Le nouveau groupe de travail aura une portée internationale, car le HSI compte 93 sites à l’étranger dans 56 pays.
Travaillant avec des entreprises et des industries qui gèrent les systèmes financiers mêmes que les terroristes et les organisations criminelles cherchent à exploiter, Homeland Security Investigations a saisi l’année dernière près de 4 MILLIARDS de dollars en crypto-monnaie provenant d’activités illicites. #fraude #police #AML #finance pic.twitter.com/VbGz3bj2ny
— Enquêtes de sécurité intérieure (@HSI_HQ) 16 juin 2023
Aux États-Unis, le Federal Bureau of Investigation formé une unité d’exploitation des actifs virtuels en février qui travaillera avec l’équipe nationale d’application des crypto-monnaies du ministère de la Justice. La Securities and Exchange Commission a également presque doublé son Cyber Unit l’année dernière.
Les forces de l’ordre ont beaucoup à faire. Chainalysis a estimé l’année dernière que plus de 4 000 crypto-baleines détenaient des fonds obtenus illégalement, et les attaques de crypto-phishing ont augmenté de 40 % cette année-là. Cependant, il existe également des preuves que les efforts des forces de l’ordre portent leurs fruits.
Magazine: Les agences américaines d’application de la loi font monter la pression sur la criminalité liée à la cryptographie