La Fed les accuse également d’avoir conspiré pour blanchir environ 647 000 bitcoins
Le ministère américain de la Justice a inculpé deux ressortissants russes pour piratage et avoir provoqué l’effondrement ultérieur de Mt. Gox, l’un des échanges cryptographiques les plus importants et les plus populaires.
Dans un acte d’accusation non scellé, le DoJ a nommé Alexey Bilyuchenko, 43 ans, et Aleksandr Verner, 29 ans, pour avoir piraté l’échange et comploté pour blanchir environ 647 000 bitcoins, d’une valeur d’environ 17,2 milliards de dollars aujourd’hui.
Bilyuchenko a également été accusé d’avoir conspiré avec un certain Alexander Vinnik pour exploiter «l’échange illicite», BTC-e, de 2011 à 2017. BTC-e a été fermé par les forces de l’ordre américaines en 2017 et Vinnik a été extradé de Grèce vers les États-Unis en 2022. pour avoir prétendument dirigé BTC-e et blanchir de l’argent.
Mt. Gox a fermé ses portes en 2014 après avoir déposé son bilan lorsque le vol a été révélé, puis a été condamné à la liquidation.
Bilyuchenko et Verner « ont volé une quantité massive de crypto-monnaie à Mt. Gox, contribuant à l’insolvabilité ultime de l’échange », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice, dans un communiqué.
Grâce aux « gains mal acquis de Mt. Gox » de Bilyuchenko, il aurait été en mesure de mettre en place l’échange BTC-e, qui blanchissait des fonds pour les criminels du monde entier, a noté Polite.
« Pendant des années, Bilyuchenko et ses co-conspirateurs auraient exploité un bureau de change numérique qui a permis à des criminels du monde entier – y compris des pirates informatiques, des acteurs de ransomwares, des réseaux de stupéfiants et des agents publics corrompus – de blanchir des milliards de dollars », a déclaré l’avocat américain Ismail J. Ramsey pour le district nord de la Californie, a déclaré dans le communiqué.
En mars, CoinDesk a signalé que les fonds BTC-e se déplaçaient sur la blockchain. Un portefeuille crypto a reçu environ 3 299 bitcoins du portefeuille de BTC-e en novembre 2022, la première transaction du portefeuille d’échange envoyée depuis 2017. Il y a six ans, il a envoyé environ 10 000 bitcoins à deux destinataires non identifiés.
Le dossier du DOJ ne précise pas si ces destinataires étaient Bilyuchenko et Verner.