Binance ferait face à une nouvelle enquête du ministère américain de la Justice, et cette fois-ci, il s’agirait d’éventuelles violations des sanctions imposées à la Russie. Selon Bloomberg, l’agence cherche à savoir si l’échange de crypto-monnaie a permis aux clients russes de transférer de l’argent afin de contourner les sanctions américaines contre les institutions financières du pays. Les sources des agences de presse ont également déclaré que Binance discutait de la possibilité de régler avec le DOJ concernant les allégations précédentes selon lesquelles l’échange aurait également été utilisé pour déplacer de l’argent afin de contourner les sanctions américaines contre l’Iran.
Si vous vous souvenez, les États-Unis et l’Union européenne ont imposé des sanctions contre les institutions financières russes suite à l’invasion de l’Ukraine. Mykhailo Federov, vice-Premier ministre ukrainien, a demandé aux principaux échanges cryptographiques de geler tous les comptes russes et biélorusses en même temps, mais Binance était l’une des entreprises qui a refusé de le faire. À l’époque, un porte-parole a déclaré qu’interdire unilatéralement l’accès des gens à la crypto-monnaie « irait à l’encontre de la raison pour laquelle la crypto existe », car cela affecterait les utilisateurs ordinaires et pas seulement les oligarques russes.
Si le DOJ examine vraiment les activités de Binance liées aux sanctions russes, il ne s’agit que de l’une des enquêtes auxquelles la bourse est confrontée. Le DOJ et l’Internal Revenue Service ont commencé à examiner les rapports selon lesquels Binance est utilisé pour des programmes de blanchiment d’argent en 2021. Et juste plus tôt cette année, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a accusé Binance et son fondateur Changpeng Zhao (photo ci-dessus) de ne pas demander aux utilisateurs de vérifier leur identité, proposer des dérivés cryptographiques non enregistrés et mettre en œuvre des mesures pour éviter la réglementation américaine. Binance nous a dit à l’époque qu’il avait trouvé les accusations « inattendues et décevantes ».
Cette fois, il a dit Bloomberg dans un communiqué : « En 2021, Binance a lancé une initiative visant à refondre complètement sa structure de gouvernance d’entreprise, notamment en faisant appel à un groupe de cadres chevronnés de classe mondiale pour changer fondamentalement la façon dont Binance fonctionne à l’échelle mondiale. » Le porte-parole a poursuivi en disant que la société respecte désormais des protocoles stricts de connaissance de votre client similaires à ceux employés par les banques traditionnelles. « Notre politique », ont-ils déclaré, « impose une approche de tolérance zéro vis-à-vis des doubles enregistrements, des identités anonymes et des sources d’argent obscures ». Bien qu’ils n’aient pas spécifiquement abordé les allégations, la déclaration ressemble à un déni que le service de l’entreprise a autorisé utilisateurs russes à bafouer les sanctions américaines.