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Le FBI aurait fouillé jeudi le domicile de l’ancien dirigeant de FTX, Ryan Salame, qui dirigeait la filiale bahamienne de l’échange de crypto-monnaie en faillite et était l’un des principaux donateurs de la campagne des républicains. La perquisition d’hier matin de la maison de 4 millions de dollars de Salame à Potomac, dans le Maryland, a été rapportée par le New York Times et Bloomberg, les deux médias citant des sources anonymes.
Salame n’a pas été accusé d’un crime mais était membre du cercle restreint du fondateur de FTX et ancien PDG Sam Bankman-Fried. Salame a reçu 87 millions de dollars de paiements et de prêts d’entités FTX, a déclaré le mois dernier la nouvelle direction de la bourse.
On ne sait pas ce que les agents du FBI cherchaient au domicile de Salame, mais la perquisition « signale que les autorités fédérales n’ont pas terminé leur enquête sur l’effondrement de FTX alors qu’elles se préparent pour le procès de M. Bankman-Fried prévu en octobre », a écrit le Times. « Ils examinent un éventail d’employés et de conseillers dans l’orbite de l’ancien magnat de la cryptographie, y compris le frère cadet de M. Bankman-Fried. »
Le Times note que Salame a fait l’objet d’un examen minutieux « sur les 24 millions de dollars de contributions à la campagne qu’il a versées lors des élections de mi-mandat de l’année dernière », les autorités fédérales alléguant devant les tribunaux « que la plupart des 90 millions de dollars ont contribué aux candidats politiques par une poignée d’anciens FTX des employés, dont M. Salame, avaient été détournés des clients de la bourse. »
Bankman-Fried fait face à 13 accusations criminelles devant le tribunal de district américain du district sud de New York. Trois anciens cadres qui ont travaillé avec Bankman-Fried chez FTX ou sa filiale, Alameda Research, ont déjà plaidé coupables à des accusations de fraude criminelle et coopèrent avec les procureurs du gouvernement. Les dirigeants qui ont plaidé coupables sont Nishad Singh, ancien directeur de l’ingénierie de FTX ; l’ancien directeur technique de FTX, Gary Wang ; et l’ancienne PDG d’Alameda, Caroline Ellison.
Salame et SBF ont formé « l’équipe d’étiquettes de mégadonneurs »
L’article de Bloomberg indiquait que « l’avocat de Salame avait parlé avec les procureurs en son nom et avait transmis des informations relatives à l’activité de financement de la campagne avant la perquisition de jeudi ». Avant l’effondrement de FTX, Salame était co-PDG de la filiale bahamienne FTX Digital Markets.
« Au fur et à mesure que FTX grandissait, M. Salame a commencé à se faire connaître à Washington en tant que grand donateur républicain », a écrit le New York Times en décembre. « Lors des élections de mi-mandat, M. Salame a donné 24 millions de dollars, principalement aux candidats et aux comités républicains, tandis que M. Bankman-Fried a donné environ 40 millions de dollars, principalement aux démocrates. Ensemble, ils ont formé une équipe bipartite de mégadonateurs, avec des collectes de fonds sur les deux côtés de l’allée réclamant l’accès à un flux de dons dont beaucoup s’attendaient à durer des décennies. »
L’une des accusations portées contre Bankman-Fried est complot en vue de faire des contributions politiques illégales et de frauder la Commission électorale fédérale. L’acte d’accusation indique que Bankman-Fried a tenté « d’influencer la réglementation de la crypto-monnaie à Washington, DC en dirigeant des dizaines de millions de dollars de contributions de campagne illégales aux démocrates et aux républicains ».
L’acte d’accusation alléguait que Bankman-Fried avait utilisé les fonds des clients de FTX qu’il avait détournés pour faire des contributions « au nom d’autrui afin de masquer la véritable source de l’argent et d’échapper à la loi électorale fédérale », qui impose des limites annuelles aux dons de campagne. Bankman-Fried a été accusé d’avoir conspiré avec « d’autres personnes connues et inconnues » pour échapper à la loi électorale fédérale.
Salame donné à George Santos
Salame, qui a rejoint Alameda en 2019 et FTX en 2021, « est en couple avec Michelle Bond, une avocate de la cryptographie et candidate républicaine au Congrès en 2022 », a écrit Bloomberg. Salame et Bond seraient copropriétaires de la maison qui a été fouillée hier.
« Parmi les candidats soutenus par Salame se trouvait George Santos, alors un républicain peu connu de Long Island qui est depuis devenu un nom familier pour avoir menti sur des éléments clés de son passé. Salame a également aidé à présenter des donateurs à Santos, y compris ses parents et d’autres cadres de FTX, » a écrit Bloomberg.
Salame et deux autres dirigeants de FTX auraient donné le maximum de dons autorisés à Santos.
Salame a informé les autorités des Bahamas de probables transferts illégaux d’actifs de clients de FTX à Alameda le 9 novembre 2022, selon une lettre envoyée à la police ce jour-là par Christina Rolle, directrice exécutive de la Bahamas Securities Commission. Salame a déclaré à la Securities Commission que seules trois personnes disposaient des codes ou mots de passe nécessaires pour effectuer les transferts, à savoir Bankman-Fried, Singh et Wang.
La lettre de Rolle au commissaire de la Royal Bahamas Police Force, qui est incluse dans un document judiciaire, demandait une enquête criminelle et a été envoyée juste avant l’effondrement de FTX. « La Commission a compris que M. Salame avait indiqué que le transfert des actifs des clients de cette manière était contraire à la gouvernance d’entreprise et aux opérations normales de FTX Digital. En termes simples, que de tels transferts n’étaient pas autorisés et pouvaient donc constituer un détournement, un vol, une fraude. ou un autre crime », a écrit Rolle.