Le domicile de l’ancien co-PDG de FTX, Ryan Salame, aurait été perquisitionné par le Federal Bureau of Investigation (FBI) alors qu’un examen plus approfondi incombe à l’exécutif pour son rôle de conseiller auprès de Sam Bankman-Fried.
Un 27 avril rapport du New York Times, citant des personnes connaissant l’affaire, a déclaré que le Bureau avait fouillé la maison de 4 millions de dollars de Salame à Potomac, dans le Maryland, le matin du 27 avril.
On ne sait toujours pas ce que recherchaient les autorités. Salame était le co-PDG de FTX Digital Markets, qui était la filiale de FTX basée aux Bahamas.
Comme l’a rapporté Cointelegraph, Salame a été un bénéficiaire substantiel de prêts et de paiements suspects accordés à un certain nombre de cadres supérieurs de FTX par le biais de la société de négoce Alameda Research, aujourd’hui en faillite.
Salame était le quatrième bénéficiaire de ces paiements, ayant reçu une somme totale de 87 millions de dollars en compensation. Bankman-Fried a reçu 2,2 milliards de dollars tandis que l’ancien directeur de l’ingénierie Nishad Singh et le co-fondateur Zixiao « Gary » Wang ont reçu respectivement 587 millions de dollars et 246 millions de dollars.
La nouvelle direction de FTX, dirigée par l’avocat et spécialiste de la faillite John Ray III, a dit au moment où il enquêterait plus avant sur ses droits d’intenter une action potentielle contre les destinataires, ainsi que leurs cessionnaires ultérieurs, et que les efforts en cours devraient « aboutir à une identification plus approfondie des actifs, des passifs et des transferts ».
Il a ajouté qu’il évaluait les différentes manières dont il pourrait chercher à récupérer les fonds des anciens dirigeants.
Selon les documents déposés par le tribunal des Bahamas du 14 décembre 2022, Salame a été le premier dirigeant de FTX ou d’Alameda Research à commencer à aider les autorités dans leur enquête. Salame a dénoncé le 9 novembre la Securities Commission of the Bahamas (SCB) que FTX envoyait des fonds de clients à sa société de négoce sœur Alameda Research.
En outre, Salame a déclaré à la SCB que les fonds devaient « couvrir les pertes financières d’Alameda » et que le transfert n’était « pas autorisé ni consenti par leurs clients ».
Il a également informé la SCB que seules trois personnes avaient l’accès requis pour transférer les actifs des clients à Alameda : Bankman-Fried, Wang et Singh.
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Selon le service de suivi des dons du gouvernement Secrets ouvertsSalame a été l’un des principaux donateurs politiques lors des élections de 2022, ayant fait don de plus de 23 millions de dollars aux campagnes républicaines à travers plus de 200 dons individuels.
Cointelegraph a contacté l’avocat de Salame, Jason Linder, et le FBI pour obtenir des commentaires, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.
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