Les escrocs en crypto ont accéléré le lancement de fausses pièces de monnaie au cours des deux derniers mois, selon des détectives en crypto.
Selon les recherches des détectives de la blockchain ZachXBT, une adresse, en particulier, a lancé « 114 escroqueries memecoin » au cours des 45 derniers jours seulement.
Dans un fil Twitter du 26 avril, ZachXBT a suivi les mouvements de l’adresse de portefeuille 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47, notant que « chaque fois que les fonds volés de l’escroquerie sont envoyés à la même adresse de dépôt exacte ».
«Je soupçonne qu’il y en a plus aussi. Ce ne sont que ceux envoyés à cette adresse de dépôt lol », a ajouté ZachXBT en réponse à un commentaire.
Au cours des 1,5 derniers mois, une personne a créé 114 escroqueries aux pièces de monnaie.
Chaque fois, les fonds volés de l’escroquerie sont envoyés à la même adresse de dépôt exacte.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
– ZachXBT (@zachxbt) 26 avril 2023
Le détective indépendant de la blockchain n’a pas été en mesure de calculer un chiffre financier sur le montant de l’activité d’escroquerie présumée, car l’escroc présumé en question avait utilisé plusieurs portefeuilles pour répartir les fonds.
Les Memecoins sont des jetons cryptographiques inspirés et construits autour de blagues ou de mèmes populaires sur Internet, tout en n’offrant généralement pas d’utilité sérieuse ni de cas d’utilisation future.
L’utilisateur de Twitter Lucrafund a également fait des recherches, partageant une capture d’écran sur le fil montrant que le « cerveau criminel » avait envoyé une partie des fonds volés à une adresse Coinbase, donnant essentiellement un identifiant personnel clé.
Interrogé sur la raison pour laquelle ZachXBT pense que cette activité n’a pas encore été signalée par Coinbase, le détective anonyme a suggéré qu’elle pourrait être difficile à détecter, car les fonds sont généralement envoyés en « plus petites quantités à la fois ».
Ce sont de plus petites quantités à la fois, alors imaginez que c’est plus difficile à détecter.
Je ne sais pas pourquoi ils utiliseraient Coinbase car il existe de meilleurs échanges sur lesquels blanchir.
– ZachXBT (@zachxbt) 26 avril 2023
Le 27 avril, l’utilisateur de Twitter CoinGurruu a également publié un fil similaire mettant en évidence l’adresse de portefeuille présumée de l’escroc 0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F, qui aurait « lancé 2 à 5 tapis memecoin par jour pendant près de 2 ans d’affilée ».
« Ces développeurs ont une agitation incroyable. Assurez-vous de l’étiqueter sur Etherscan afin de ne pas remplir leurs poches avec votre argent. Folie absolue », ont-ils écrit.
Ce portefeuille a lancé quotidiennement 2 à 5 tapis memecoin pendant près de 2 ans d’affilée :
0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F
Ces développeurs ont une agitation incroyable. Assurez-vous de l’étiqueter sur Etherscan afin de ne pas remplir leurs poches avec votre argent
Folie absolue. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls
– Gourou (@CoinGurruu) 26 avril 2023
Dans un nouveau cas distinct cette semaine, ZachXBT semble également découvert un autre escroc présumé via l’adresse du portefeuille qu’ils ont tatoué sur le dos.
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L’utilisateur de Twitter NazareAmarga, ou Gabriel Marques, aurait lancé un memecoin d’apparence néfaste visant à duper les détenteurs du projet légitime Nakamigos NFT.
Selon ZachXBT, l’adresse de portefeuille tatouée sur Marques, qui peut être vue via une publication sur les réseaux sociaux en ligne, a été fortement impliquée dans l’escroquerie qui aurait rapporté environ 110 000 $ d’Ether (ETH).
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