Le département du Trésor des États-Unis a identifié des commerçants de crypto-monnaie de gré à gré (OTC) qui ont aidé le groupe nord-coréen Lazarus à convertir la crypto volée en monnaie fiduciaire. Les commerçants de crypto en Chine et à Hong Kong ont été sanctionnés par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor. En outre, un banquier basé en Chine a été sanctionné pour avoir coordonné une partie des flux de trésorerie illicites.
Wu Huihui a été sanctionné par l’OFAC pour avoir « fourni un soutien matériel au groupe Lazarus », le groupe de hackers nord-coréen connu pour certains des plus grands exploits en cryptographie. Selon un communiqué libéré par le département du Trésor le 24 avril, Wu, basé en Chine, a converti des millions de dollars de crypto en monnaie fiduciaire pour les « cyberacteurs » nord-coréens lors de plusieurs transactions en 2021.
Le gouvernement chinois restreint sévèrement les opérations avec la crypto-monnaie, mais les transactions OTC sont toujours possibles. Le Trésor a déclaré dans son communiqué :
« Fréquemment, la RPDC [Democratic People’s Republic of Korea] les acteurs utilisent […] réseaux de commerçants OTC, y compris les commerçants OTC basés en République populaire de Chine (RPC), pour effectuer des transactions en leur nom afin d’éviter d’être détectés par les institutions financières ou les autorités compétentes.
Cheng Hung Man, un ressortissant britannique basé à Hong Kong, a été sanctionné pour avoir fourni un soutien matériel à Wu. Il aurait aidé Wu à accéder au système financier américain en utilisant des sociétés écrans pour éviter d’être détecté.
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Sim Hyon Sop, un Nord-Coréen vivant en Chine, est un représentant adjoint de la Korea Kwangson Banking Corp. Il a été sanctionné pour avoir prétendument coordonné des transferts financiers de commerçants, dont Wu et Cheng, qui ont fini par soutenir les armes de destruction massive de la Corée du Nord et programmes de missiles balistiques.
Le département américain du Trésor #OFAC vient d’émettre de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord #crypto-activé l’activité d’évasion des sanctions.
Aujourd’hui, l’OFAC a sanctionné Wu HuiHui et Cheng Hung Man, OTC basé en Chine et à Hong Kong #crypto-monnaie courtiers…https://t.co/bLoqlVyMYo
— Jay « TechAdept » Laurence (@TechAdeptRDD) 24 avril 2023
Le ministère de la Justice a également annoncé qu’il a levé deux actes d’accusation contre Sim, l’accusant d’avoir conspiré avec des commerçants de gré à gré pour utiliser des fonds volés pour acheter des biens pour la Corée du Nord et les informaticiens nord-coréens afin de générer des revenus grâce à un emploi illégal aux États-Unis. Les actes d’accusation fédéraux ont été rendus pour Wu, Cheng et Sim le 18 avril. Le Trésor a noté que le Federal Bureau of Investigation et le gouvernement sud-coréen étaient impliqués dans l’enquête.
Les produits du tabac et les appareils de communication ont également été répertoriés comme des biens que la Corée du Nord obtient avec des fiat dérivés d’exploits cryptographiques. Le groupe Lazarus a été lié au piratage Harmony Bridge, au piratage Ronin Bridge et à d’autres exploits majeurs.
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