Jeremy Sheridan, ancien directeur adjoint du Bureau des enquêtes des services secrets des États-Unis, a averti que certains clients de FTX pourraient devenir des cibles si leurs informations personnelles devaient être rendues publiques.
Dans une déclaration du 20 avril déposée auprès du tribunal américain des faillites du district du Delaware, Sheridan a soutenu une requête des débiteurs qui retiendrait « certaines informations confidentielles » des utilisateurs de FTX. Selon Sheridan, qui est actuellement directeur général de FTI Consulting, la publication des noms des clients associés à l’échec de l’échange cryptographique impose « un risque grave et inhabituel de vol d’identité, de vol d’actifs, d’attaque personnelle et de victimisation en ligne ».
« Si les noms de clients individuels sont rendus publics dans ces cas du chapitre 11, ces informations fourniront aux malfaiteurs potentiels une liste détaillée des cibles vulnérables », a déclaré Sheridan. «En particulier, il fournira aux malfaiteurs un menu de cibles potentielles via la divulgation de la liste des listes d’actifs et de passifs des débiteurs. […] Et les avoirs respectifs en crypto-monnaie de chacun des clients des débiteurs.
Les utilisateurs de FTX détenant de grandes quantités de crypto, selon Sheridan, auraient effectivement « une cible sur le dos » et pourraient être victimes de fraude par des escrocs regardant leurs portefeuilles. Il a cité des exemples d’escroqueries en ligne courantes menées par e-mail et sur les réseaux sociaux, notamment l’établissement de fausses relations commerciales et amoureuses, les échanges de cartes SIM et les attaques de phishing :
« Les auteurs de fraudes et d’attaques en ligne sont enhardis, motivés et attirés par des cas très médiatisés comme les cas du chapitre 11. À cet environnement s’ajoute le fait que la crypto-monnaie est déjà une cible attrayante pour les malfaiteurs car elle est facile à liquider, instantanée, globale et pseudo-anonyme.
L’équipe juridique représentant les débiteurs de FTX a publié une liste des créanciers qui devaient de l’argent à la bourse en janvier. Cependant, les noms et informations personnelles des quelque 10 millions d’utilisateurs ont été expurgés. Un groupe de médias, dont Bloomberg et le New York Times, s’est opposé à la rédaction, affirmant que la presse et le public avaient un « droit d’accès » à l’information.
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Le juge John Dorsey a prolongé le délai pendant lequel les informations sur les clients pouvaient être expurgées jusqu’au 20 avril, exprimant également sa crainte que les utilisateurs ne soient mis «en danger» avec leurs noms rendus publics. Les débiteurs de FTX et le comité des créanciers chirographaires ont déposé une requête lorsque la prolongation devait expirer, demandant au tribunal de la faillite de revoir l’ordonnance de rédaction. L’affaire est prévue pour une audience le 17 mai, en fonction des objections déposées.
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