Un juge californien a combiné trois poursuites d’investisseurs contre la banque cryptographique défunte Silvergate Bank impliquant l’échange cryptographique en faillite FTX.
Le 19 avril, la juge de district des États-Unis Jacqueline Scott Corley du district nord de la Californie a décidé que les trois poursuites seraient regroupées. Chacun accuse Silvergate d’avoir aidé à faciliter la fraude des investisseurs par l’échange cryptographique effondré FTX.
Les trois affaires ont été intentées contre Silvergate par quatre anciens investisseurs. Ils resteront séparés des autres affaires fédérales contre FTX et son fondateur Sam Bankman-Fried mais seront combinés d’un commun accord des plaideurs, selon un rapport du 19 avril de Loi360.
L’ordre indiquait :
« Les affaires Silvergate impliquent des questions de droit et de fait communes, car elles nomment des défendeurs communs, découlent de la même ligne de conduite présumée et font valoir des causes d’action qui se chevauchent, de sorte que les affaires Silvergate sont appropriées pour la consolidation. »
Matson Magleby, Golam Sakline, Nicole Keane et Sonam Bhatia ont déposé le trio de poursuites en février.
Les plaignants allèguent que Silvergate a aidé et encouragé l’inconduite présumée de FTX. Les actions comprenaient le traitement des transferts illégitimes des fonds des clients FTX vers sa société commerciale sœur Alameda Research.
Silvergate a dévoilé son intention de « liquider volontairement » des actifs et de mettre fin à ses activités début mars à la suite d’une panique bancaire. De plus, la banque a fait l’objet d’un recours collectif en janvier pour violation des lois sur les valeurs mobilières.
FTX a déposé son bilan en novembre de l’année dernière et son effondrement et le crash du marché de la cryptographie qui en a résulté ont créé des problèmes de liquidité pour Silvergate.
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Dans un développement connexe, le régulateur financier de l’État de New York a déclaré que l’effondrement de Signature Bank avait été causé par une ruée vers une large base de déposants dans tous les secteurs d’activité, et non par la cryptographie.
La banque Signature, compatible avec les crypto-monnaies, a été saisie par les régulateurs fédéraux en mars.
Lors d’une audience du comité des services financiers de la Chambre sur les pièces stables le 18 avril, la surintendante du département des services financiers de l’État de New York (NYDFS), Adrienne Harris, a déclaré « il est faux de dire que l’échec de Signature Bank était lié à la cryptographie ».
Selon un Bloomberg du 19 avril rapportelle a déclaré que des déposants, notamment des vendeurs de produits alimentaires en gros, des fiduciaires, des comptes en fiducie et des cabinets d’avocats, avaient quitté la banque et provoqué la ruée.
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