Le frère d’un ancien employé de Coinbase a accepté de payer près de 470 000 $ à la bourse de crypto-monnaie pour son rôle dans un stratagème de délit d’initié.
Selon un tribunal de district de New York dépôt signé le 6 avril et rendu public le 10 avril, Nikhil Wahi – frère de l’ancien chef de produit Coinbase Ishan Wahi – devra commencer à effectuer des paiements de restitution tout en purgeant une peine de prison dans ce qui serait le premier cas de délit d’initié impliquant la crypto.
Le montant doit être payé en totalité dans les 20 ans suivant la sortie de prison de Nikhil et représente le montant dépensé par Coinbase pour les services juridiques liés à l’enquête du ministère de la Justice.
En septembre 2022, Nikhil a plaidé coupable d’avoir initié des transactions sur la base d’informations confidentielles obtenues de son frère et purge actuellement 10 mois de prison pour des accusations de complot de fraude par fil après avoir été condamné le 10 janvier.
2/ À la suite de notre enquête, nous avons identifié 3 suspects et fourni ces informations aux forces de l’ordre. Une personne était un employé de Coinbase que nous avons licencié. Aujourd’hui, le DOJ a inculpé au pénal cet ancien employé et les deux autres personnes pour ce comportement abusif.
—Brian Armstrong (@brian_armstrong) 21 juillet 2022
En raison de sa position chez Coinbase, les procureurs ont allégué qu’Ishan savait quand l’échange listerait de nouvelles crypto-monnaies et a informé son frère Nikhil et un de leurs associés, Sameer Ramani, avant que les listes d’actifs ne soient annoncées publiquement.
Les prix des crypto-monnaies cotées ont généralement augmenté après leur cotation, rapportant à Nikhil 892 500 $ de profit, selon les procureurs. Dans le cadre de sa condamnation, Nikhil a dû confisquer ces fonds au gouvernement des États-Unis.
En rapport: Le responsable de l’échange de Coinbase part et prévoit de lancer un nouveau projet de cryptographie : Rapport
Dans une affaire civile distincte, Coinbase a défendu les frères et Ramani après que le trio ait été poursuivi par la Securities and Exchange Commission pour violation des dispositions antifraude des lois américaines sur les valeurs mobilières.
Dans un mémoire d’amicus du 13 mars, Coinbase a déclaré qu’il condamnait la conduite des accusés mais soutenait une requête en rejet de l’affaire car il soutenait que la SEC n’avait pas compétence pour intenter une action en justice étant donné les jetons en question. ne réussissent pas le test Howey – une doctrine juridique américaine qui évalue si un actif est un titre.
La semaine dernière, j’ai témoigné devant le Congrès des efforts futiles de Coinbase pour s’inscrire auprès de la SEC afin que nous puissions commencer à proposer des titres d’actifs numériques. Aujourd’hui, nous avons déposé un mémoire d’amicus dans SEC c. Wahi qui explique pourquoi cette poursuite malavisée ne fait qu’empirer les choses. 1/5https://t.co/9iWYrWwpiI
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 14 mars 2023
La SEC a noté dans un dossier du 3 avril qu’elle avait conclu un « accord de principe » avec Ishan pour résoudre les réclamations de la SEC et était également en « discussions de bonne foi » avec Nikhil.
Hodler’s Digest, du 2 au 8 avril : Livre blanc BTC caché sur macOS, Binance perd sa licence AUS et DOGE news