Beaxy a suspendu ses opérations le 28 mars « en raison de l’environnement réglementaire incertain entourant notre activité », selon sur le blog de l’échange de crypto-monnaie. La suspension est intervenue un jour avant que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis n’annonce qu’elle accusait Beaxy et ses dirigeants de ne pas s’être enregistrés en tant que bourse nationale de valeurs mobilières, courtier et agence de compensation.
La SEC a également déclaré qu’elle accusait le fondateur de Beaxy, Artak Hamazaspyan et Beaxy Digital, une société qu’il contrôle, d’avoir levé 8 millions de dollars grâce à une offre non enregistrée du jeton Beaxy (BXY) et de détournement par Hamazaspyan de 900 000 $ de fonds d’investisseurs à des fins personnelles.
En plus de ces frais, l’agence facture les teneurs de marché opérant sur la plate-forme Beaxy en tant que revendeurs non enregistrés. Président de la SEC Gary Gensler a dit dans un rapport:
« Nous alléguons que Beaxy et ses sociétés affiliées ont exercé les fonctions d’une bourse, d’un courtier, d’une agence de compensation et d’un négociant sans s’inscrire auprès de la Commission et sans se conformer à des règles claires et éprouvées régissant ces activités. »
La SEC a déclaré qu’elle intentait des poursuites contre Hamazaspyan pour fraude en valeurs mobilières et contre Hamazaspyan et Beaxy Digital pour l’offre BXY non enregistrée. Selon son profil LinkedIn, Hamazaspyan a quitté Beaxy en septembre 2019 et se trouve à Erevan, en Arménie.
La SEC construit progressivement un ensemble de théories juridiques pour cibler les intermédiaires d’actifs cryptographiques. Il ne s’agit pas seulement d’échanges ciblés. La plainte de Beaxy montre que la SEC examine les accords de tenue de marché en tant qu’activité de courtage et certains accords de garde en tant qu’activité de compensation.
– Mike Selig (@MikeSeligEsq) 29 mars 2023
La SEC a également allégué que Windy Inc., qui exploitait la bourse après le départ de Hamazaspyan, et les coprésidents de la bourse Nicholas Murphy et Randolph Bay Abbott avaient commis des violations des valeurs mobilières. Le président de Beaxy, Brian Peterson, et les sociétés qui lui sont associées auraient agi en tant que revendeurs non enregistrés.
En relation: Beaxy lance une plate-forme de trading crypto malgré le piratage d’un employé le mois dernier
La plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal de district américain du district nord de l’Illinois à Chicago, contient huit chefs d’accusation contre Hamazaspyan, Murphy, Abbott et Peterson, ainsi que les sociétés Windy Inc., Beaxy Digital, Braverock Investments, Future Digital Markets, Windy Financial et Future Financial.
La SEC a déclaré dans sa déclaration qu’elle avait obtenu des décrets de consentement de Windy Inc., Murphy, Abbott et Peterson qui les obligent à cesser toutes les activités d’échange, à fermer la plate-forme Beaxy, à fournir des registres comptables, à restituer les actifs et les fonds des clients et à détruire tout BXY. en possession de Windy Inc. Ils ont également accepté de payer des pénalités et des dégorgements.
Beaxy a renvoyé les demandes de renseignements au cabinet d’avocats Ice Miller. Les partenaires Yankun Guo et Timothy Belevetz ont déclaré à Cointelegraph :
« Nos clients sont ravis d’avoir mis cette question derrière eux et attendent avec impatience le développement continu de la crypto-monnaie et de la blockchain, ainsi que son intégration dans les marchés réglementés à l’échelle mondiale. »
Magazine: Crypto Wendy sur la destruction de la SEC, le sexisme et comment les outsiders peuvent gagner: Hall of Flame