Au milieu de plusieurs enquêtes en cours, FTX continue de déplacer des fonds. Les adresses liées à l’échec de l’échange cryptographique auraient transféré environ 145 millions de dollars en pièces stables vers diverses plates-formes.
Comme Lookonchain repéré le 14 mars, trois portefeuilles associés à FTX et sa filiale, Alameda Research, ont déplacé 69,64 millions de Tether (USDT) et 75,94 millions USD de Coin (USDC). Les réserves Tether sont allées à des portefeuilles de garde sur des plateformes comme Coinbase, Binance et Kraken. Tous les fonds de l’USDC ont été transférés vers un portefeuille de garde Coinbase.
FTX et Alameda sont en train de récupérer des actifs car ils sont confrontés à des demandes de restitution des fonds à différents groupes d’investisseurs. Selon l’avocat de FTX Andy Dietderich, en janvier 2023, l’échange de crypto-monnaie en difficulté avait déjà récupéré 5 milliards de dollars en espèces et en crypto-monnaies liquides. Cependant, son passif total dépasse 8,8 milliards de dollars.
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La dernière mise à jour de l’affaire de faillite de FTX est intervenue alors qu’un nouvel accord avait été conclu avec une société appartenant au gouvernement d’Abu Dhabi. Alameda Research a vendu sa participation restante dans la société de capital-risque Sequoia Capital au fonds souverain d’Abu Dhabi pour 45 millions de dollars.
En mars, Alameda Research a intenté une action contre Grayscale Investments devant la Court of Chancery du Delaware. Le procès vise à «débloquer 9 milliards de dollars ou plus en valeur pour les actionnaires des Grayscale Bitcoin et Ethereum Trusts […] et réaliser plus d’un quart de milliard de dollars en valeur d’actif pour les clients et créanciers des débiteurs FTX », selon un communiqué.
Alors que les affaires contre FTX s’accumulaient, certains plaignants ont demandé la consolidation des poursuites contre l’échange en faillite. Cependant, le 8 mars, un juge a rejeté la demande de consolidation, soulignant que les accusés n’avaient pas encore été autorisés à répondre. La juge de district des États-Unis, Jacqueline Corley, a récemment rejeté la demande de consolidation de cinq recours collectifs proposés contre FTX.