La licorne la plus précieuse d’Afrique, Flutterwave, n’est toujours pas épargnée au Kenya. Environ 3 millions de dollars de son argent qui ont été confisqués lors de la deuxième saisie gouvernementale pour blanchiment d’argent et allégations de fraude restent gelés, dans deux banques et 19 comptes d’argent mobile (numéros de facture M-pesa), car l’affaire est devant la haute cour du Kenya.
La saisie de fonds de 3 millions de dollars a eu lieu fin août de l’année dernière, moins de deux mois après que le tribunal kenyan a gelé 52,5 millions de dollars de Flutterwave et d’autres entités, notamment Elivalat Fintech, Boxtrip travel and tours, Bagtrip travels, Hupesi Solutions, Cruz Ride Auto Ltd et Adguru.
À chaque saisie, l’Agence de recouvrement des actifs (ARA) du pays, une agence d’État chargée de retrouver les produits du crime, a intenté une action.
L’affaire initiale a été close la semaine dernière et 52,5 millions de dollars débloqués, après que l’ARA a officiellement retiré l’affaire. La deuxième affaire, où les solutions Flutterwave, Adguru et Hupesi sont les répondants, continue cependant. La juge de la Haute Cour Esther Maina a fixé hier la prochaine mention au 23 mars.
Alors que certaines parties prédisent qu’il est peu probable que l’affaire aboutisse à une audience complète, Flutterwave n’est toujours pas autorisé par les tribunaux, ce qui retarde ses chances d’obtenir une licence pour opérer au Kenya.
Que s’est-il passé jusqu’à présent
Fonds débloqués après fle premier dossier est clôturé mais Flutterwave est toujours gelé
Le tribunal a débloqué les fonds appartenant à Flutterwave et à ses co-accusés après que l’ARA a officiellement retiré une demande de confiscation contre eux tous le 27 février de cette année, mettant fin à la première affaire.
TechCrunch est cependant au courant d’informations selon lesquelles, bien que le tribunal kenyan ait débloqué les fonds après la clôture de l’affaire initiale, la fintech n’avait pas encore accès aux fonds vendredi – mais certaines parties à l’affaire avaient accédé à leurs fonds. Il n’était pas immédiatement clair pourquoi la fintech ne pouvait pas accéder à ses fonds, et les efforts pour obtenir un commentaire de Flutterwave à ce sujet ont été infructueux.
La libération des fonds est intervenue après que le tribunal kenyan, plus tôt en février, a rejeté une demande de 2 468 Nigérians qui cherchaient à séparer une partie des fonds gelés au cas où l’argent serait confisqué au gouvernement. Les individus ont cherché à récupérer les fonds qu’ils avaient « investis » et perdus via une plateforme de paris sportifs, qui, selon eux, était un faux système d’investissement et de négociation qui utilisait Flutterwave pour traiter ses paiements.
Le tribunal a rejeté la demande le 9 février au motif que l’ARA avait demandé le retrait de la demande de confiscation en décembre de l’année dernière, près d’un mois après avoir demandé que Boxtrip Travel and Tours et les voyages Bagtrip soient supprimés de la procédure.
La genèse
Les malheurs de Flutterwave au Kenya ont commencé en juillet de l’année dernière lorsqu’il a été accusé par l’ARA de fraude et de blanchiment d’argent ARA, entraînant le gel de millions de dollars sur des comptes liés à la fintech et à ses co-accusés.
L’agence a déclaré que les comptes bancaires de Flutterwave étaient utilisés comme conduits pour le blanchiment d’argent sous prétexte de fournir des services marchands, et que la fintech n’avait aucune preuve pour corroborer les transactions de détail des clients payant des biens et des services. Il a ajouté qu’il n’y avait aucune preuve de règlements avec les marchands présumés. L’agence a demandé au tribunal de confisquer l’argent au gouvernement.
Cependant, un revirement a été noté après l’entrée en fonction d’un nouveau gouvernement à la fin de l’année dernière, abandonnant certaines affaires très médiatisées, dont celle contre le Flutterwave.
Fondée en 2016 par Iyinoluwa Aboyeji, Olugbenga « GB » Agboola (PDG) et Adeleke Adekoya, Flutterwave facilite les paiements transfrontaliers en Afrique, dispose d’un service de transfert de fonds qui permet aux utilisateurs d’envoyer de l’argent aux destinataires vers et depuis le continent. Ses services comprennent également le service Flutterwavestore, une plateforme de commerce électronique de type Shopify, pour les petites entreprises.
La fintech, qui a levé 350 millions de dollars l’année dernière pour une valorisation de 3 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des startups les plus précieuses d’Afrique, a fait face à une série de controverses au cours de l’année dernière, notamment des allégations de harcèlement, de détournement de fonds et de mauvaise gestion.