Un investisseur avec près de 2 millions de dollars de fonds gelés dans le prêteur de crypto-monnaie en faillite BlockFi a déposé une plainte en recours collectif contre ses fondateurs, deux administrateurs et l’échange de crypto Gemini.
Dans une plainte déposée le 28 février devant le tribunal de district américain du district du New Jersey, l’investisseur Trey Greene accusé les accusés de nombreux actes répréhensibles, y compris la violation des lois sur la fraude à la consommation et les échanges et la violation de ses obligations fiduciaires, ainsi que l’offre et la vente de titres non enregistrés.
« Les titres non nominatifs vendus par la BFI [BlockFi] Les défendeurs au nom de BlockFi ont été commercialisés et vendus via un flux constant de fausses déclarations et d’omissions matérielles par Prince et Marquez sur plusieurs années et par des fausses déclarations intermittentes de la part du défendeur Gemini.
Greene affirme qu’il a investi plus de 1,5 million de dollars dans des comptes d’intérêts qui seraient des titres non enregistrés, accumulant plus de 400 000 $ en gains en capital et en intérêts gagnés qui ont été réinvestis.
Il est actuellement incapable de retirer les fonds, cependant, après que BlockFi ait gelé tous les retraits le 10 novembre – le jour même où FTX a déposé son bilan.
Greene affirme en outre qu’il a été incité à acheter les «titres non enregistrés» par de fausses déclarations des fondateurs de BlockFi, Zac Prince et Flori Marquez, selon lesquelles les offres étaient comparables aux produits bancaires assurés par le gouvernement fédéral.
Alors que la Securities and Exchange Commission a accusé BlockFi de « n’avoir pas enregistré les offres et les ventes de son produit de prêt de crypto au détail » le 14 février, le dossier affirme que l’échange « a admis son [interest] les comptes étaient des titres non enregistrés »au cours de la procédure, qui a abouti à un règlement de 50 millions de dollars le 15 février.
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Gemini de Tyler Winkevoss détenait auparavant la garde des avoirs cryptographiques des clients de BlockFi par le biais de ses services de garde, et aurait déformé l’accessibilité de ces fonds aux clients.
« Gemini était au courant et a accepté les déclarations matériellement fausses et trompeuses sur l’état de la sécurité et l’accessibilité des actifs du demandeur et des membres du groupe chez Gemini et sur les risques de perte. Gemini a fourni des informations matériellement fausses et trompeuses à BlockFi pour une utilisation dans la commercialisation des BIA [BlockFi interest accounts].”
Gemini est accusé d’avoir enfreint la loi sur les échanges mais n’a pas été inclus dans les autres allégations.
Greene demande des dommages-intérêts pour chacun des chefs d’accusation présumés, y compris des «dommages triples» pour violations de la loi sur la fraude à la consommation, les frais de ses avocats à couvrir, un remboursement complet de tous les fonds acquis par les défendeurs et les intérêts courus, ainsi que un jugement empêchant des violations similaires de la loi sur la fraude à la consommation.
Les personnes représentées dans le recours collectif sont tous les actionnaires de BlockFi qui ont acheté leurs comptes d’intérêt BlockFi non enregistrés BlockFi entre le 4 mars 2019 et le 10 novembre 2022.
Les défendeurs recevront une citation à comparaître et devront répondre à la plainte dans les 21 jours suivant sa réception ou être tenus de payer le montant total exigé par Greene.
Cointelegraph a contacté Gemini et BlockFi mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.