Le co-créateur de FTX, Sam Bankman-Fried (alias SBF), fait maintenant face à quatre nouvelles accusations concernant l’effondrement de son échange cryptographique. Un acte d’accusation récemment non scellé devant un tribunal fédéral de New York accuse SBF d’activités frauduleuses par le biais de FTX et du fonds spéculatif lié Alameda Research. Le co-fondateur aurait également violé les lois fédérales sur le financement des campagnes électorales en faisant des dons secrets à un super PAC du Congrès en utilisant les noms de deux dirigeants.
Les chefs d’accusation étendus comprennent désormais 12 chefs d’accusation. Une source parlant à CNBC affirme que les allégations supplémentaires pourraient entraîner 40 ans de prison supplémentaires si SBF est reconnu coupable.
SBF a été arrêté aux Bahamas le 12 décembre et a rapidement abandonné ses projets de lutte contre l’extradition vers les États-Unis. Il a déjà plaidé non coupable à des accusations fédérales comprenant plusieurs chefs d’accusation de fraude électronique. Il fait également face à une poursuite civile de la Securities and Exchange Commission (SEC) ainsi qu’à une action de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Les procureurs affirment que Bankman-Fried a fraudé des investisseurs de près de 2 milliards de dollars, mais l’ex-PDG maintient qu’il n’a jamais tenté de commettre une fraude et ne pense pas qu’il est pénalement responsable de la chute de FTX. Deux cadres, Caroline Ellison et Zixiao « Gary Wang », ont plaidé coupables à leurs propres accusations de fraude.
FTX n’est pas le seul à tomber en disgrâce. D’autres grandes marques de cryptographie, telles que Binance, Celsius et Terraform Labs, sont également aux prises avec divers degrés d’accusations pénales (pour elles-mêmes ou d’anciens dirigeants), des poursuites civiles et la faillite. Cependant, FTX et son ancien PDG restent les exemples les plus marquants du tumulte de l’industrie de la cryptographie – les nouvelles accusations ne feront que renforcer cette position.
Les nouvelles inculpations reflètent également l’empressement croissant du gouvernement fédéral à sévir contre les crypto-actifs et la crypto-monnaie. Les politiciens de la Chambre et du Sénat espèrent réglementer plus étroitement l’industrie, tandis que des agences comme la SEC, la CFTC et le département du Trésor font pression pour plus de charges et des règles plus claires.
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