Le Royaume-Uni abrite au moins 168 entreprises accusées d’avoir organisé des escroqueries frauduleuses à la cryptographie ou au change (forex), selon une analyse indépendante.
Un joint enquête par des entreprises médiatiques, le Bureau of Investigative Journalism and the Observer publié le 29 janvier a révélé que les groupes criminels organisés utilisent le Royaume-Uni comme base en raison de sa « réglementation laxiste ».
Le nombre réel de sociétés de cryptographie ou de forex basées au Royaume-Uni impliquées dans des escroqueries est probablement bien supérieur à 168, car le nombre a été calculé en examinant les listes de sociétés écrans suspectes et en les recoupant avec des rapports d’activités frauduleuses sur divers sites Web.
Environ la moitié des entreprises trouvées étaient liées à ce que l’on appelle des «escroqueries à la boucherie de porcs».
Une escroquerie de boucherie de porc est un stratagème insidieux dans lequel l’escroc établit la confiance avec la victime – incorporant souvent de la romance – avant de la convaincre de déposer de l’argent ou de la crypto sur une plateforme de trading ou un portefeuille virtuel contrôlé par l’escroc.
L’escroc continue alors à « engraisser » la victime et à renforcer la confiance avant de la persuader de transférer une somme beaucoup plus importante, pour ensuite s’enfuir avec les fonds.
Selon le rapport, les victimes ont souvent été approchées sur les réseaux sociaux ou via des sites de rencontres tels que Tinder.
De plus, de nombreuses victimes interrogées dans le rapport ont déclaré que les entreprises semblaient plus légitimes car elles étaient basées au Royaume-Uni, affirmant qu’elles ne seraient pas tombées dans l’escroquerie si les entreprises avaient été situées ailleurs.
L’enregistrement d’une entreprise au Royaume-Uni ne coûte que 12 livres sterling (14,85 $) et ne nécessite aucune forme d’identification, ce qui permet aux entreprises frauduleuses de s’y enregistrer facilement et d’acquérir une « fausse crédibilité ».
Cependant, les entreprises sont tenues de fournir une adresse de bureau au Royaume-Uni pour s’inscrire, ce qui a conduit à bombarder certaines adresses résidentielles de lettres destinées aux entreprises qui prétendent y avoir un bureau.
« Ce qui se passe au Royaume-Uni est inadmissible », a déclaré l’enquêteur sur la criminalité financière Graham Barrow. « Nous savons depuis au moins 20 ans que des entreprises britanniques sont utilisées dans ces escroqueries et que nous sommes probablement le plus grand fournisseur d’entreprises d’escroquerie au monde. »
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Le gouvernement britannique a tenté de sévir contre les sociétés de cryptographie dans la région, la UK Financial Conduct Authority exigeant que toutes les entreprises qui exercent une activité de crypto-actifs s’enregistrent auprès d’elle à partir du 10 janvier 2020.
Cependant, le régulateur a été très strict avec ses approbations, de nombreuses entreprises liées à la cryptographie continuant de fonctionner comme des entreprises non enregistrées alors qu’elle tente de trouver un équilibre entre la fourniture d’un environnement sûr pour les investisseurs et le soutien à l’innovation dans l’industrie.